1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 2023.07.19_Echo DKR _ 401 KSH _ NWZ Archicom.pdf
- NWZ Archicom _ podwyższenie kapitału zakładowego.pdf
- Bence Sass_Professional CV PL.pdf
- Peter Kocsis_Professional CV PL.pdf
- Bence Sass_Professional CV ENG.pdf
- Peter Kocsis_Professional CV ENG.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-07-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ARCHICOM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zgłoszenie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 lipca 2023 r. przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2023 z dnia 30.06.2023 r. oraz raportu bieżącego nr 31/2023 z dnia 5 lipca 2023 r., Zarząd Archicom Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000555355, REGON: 020371028, NIP: 8982100870, wysokość kapitału zakładowego 256.703.430,00 zł, wpłaconego w całości (dalej "Spółka"), informuje, że otrzymał dzisiaj od akcjonariuszy Spółki, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, projekt uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 lipca 2023 r., godz. 12:00 w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 58, 00-844 Warszawa, budynek Willa Schielego, I piętro („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C1, C2, C3, C4, C5 w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C1, C2, C3, C4, C5, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii C1, C2, C3, C4, C5, odnoszącego się do punktu 6. proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zaproponowane przez akcjonariuszy zmiany w projekcie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 lipca 2023 r., są związane z zarejestrowaniem przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego spółek wymienionych w pozycji: 2, 3, 6, 7 i 8 Załącznika nr 1 do projektu uchwały nr 3. Zgłoszony projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie, Spółka informuje, że otrzymała dziś od akcjonariuszy Spółki: DKRA ECHO sp. z o.o., DKR Echo Invest S.A. oraz DKR Echo Investment sp. z o.o., którzy zgłosili Pana Bence Saas oraz Pana Petera Kocsis jako kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki, CV tych kandydatów. Przesłane CV stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2023.07.19_Echo DKR _ 401 KSH _ NWZ Archicom.pdf 2023.07.19_Echo DKR _ 401 KSH _ NWZ Archicom.pdf | |||||||||||
| NWZ Archicom _ podwyższenie kapitału zakładowego.pdf NWZ Archicom _ podwyższenie kapitału zakładowego.pdf | |||||||||||
| Bence Sass_Professional CV PL.pdf Bence Sass_Professional CV PL.pdf | |||||||||||
| Peter Kocsis_Professional CV PL.pdf Peter Kocsis_Professional CV PL.pdf | |||||||||||
| Bence Sass_Professional CV ENG.pdf Bence Sass_Professional CV ENG.pdf | |||||||||||
| Peter Kocsis_Professional CV ENG.pdf Peter Kocsis_Professional CV ENG.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Submission of a draft resolution of the Extraordinary General Meeting convened on 27 July 2023 by shareholders representing at least 1/20 of the share capital Current report No. 33/2023 of 19 July 2023 Legal basis: Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering – current and interim information The report: In relation to current report No. 29/2023 of 30.06.2023 and current report No. 31/2023 of 5 July 2023, the management board of Archicom Spółka Akcyjna, with its registered office in Wrocław, address: ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, entered in the Register of Business Entities maintained by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register under KRS No.: 0000555355, REGON: 020371028, NIP: 8982100870, with a fully paid-up share capital of PLN 256,703,430.00 (hereinafter, the “Company”), announces that today it received from the shareholders of the Company, representing at least one-twentieth of the share capital of the Company, a draft of resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of the Company convened on 27 July 2023 at 12:00 p.m., at ul. Grzybowska 58, 00-844 Warsaw, Willa Schielego building, 1st floor (hereinafter, the “Extraordinary General Meeting”), on the increase of the share capital by issuing new series C1, C2, C3, C4 and C5 shares by way of private placement with a waiver of all of the pre-emptive rights to the series C1, C2, C3, C4 and C5 shares and amending the Articles of Association (Statute) of the Company, as well as the dematerialisation of the series C1, C2, C3, C4 and C5 shares pertaining to item 6 of the proposed agenda for the Extraordinary General Meeting. The changes proposed by the shareholders in the draft of resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of the Company convened on 27 July 2023 are related to the registration by the competent registry court of the increase in the share capital of the companies listed in items: 2, 3, 6, 7 and 8 of Appendix No. 1 to Draft Resolution No. 3. The submitted draft resolution with the justification is attached to this report. At the same time, the Company announces that today it received from the shareholders of the Company: DKRA ECHO sp. z o.o., DKR Echo Invest S.A. and DKR Echo Investment sp. z o.o., who proposed Bence Saas and Peter Kocsis as candidates for the members of the Supervisory Board of the Company, the CVs of those candidates. The submitted CVs are attached to this report. Legal basis: §19(1)(4) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current and interim information submitted by issuers of securities and the terms and the conditions for regarding as equivalent the information required by the law of a non-member state. Schedules: 1. A Shareholders’ letter with draft resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting convened for 27 July 2023, together with other draft resolutions. 2. CV of Bence Saas. 3. CV of Bence Kocsis. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-07-19 | Waldemar Olbryk | Prezes Zarządu | |||
| 2023-07-19 | Rafał Zboch | Członek Zarządu | |||
