ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1._EA_SA_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf EA SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ
   
2. 2._EA_projekty uchwał_.pdf EA SA projekty uchwał i teks jednolity Statutu Spółki
   
3. 3._EA_wykaz zmian_statut.pdf EA SA wykaz zmian Statutu Spółki
   
4. 4._inf_o_ogólnej_liczbie_głosów.pdf EA SA informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji
   
5. 5a._EA_SA_wzor_peln_os_fiz_NWZ.pdf EA SA wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna
   
6. 5b._EA_SA_wzor_peln_os_prawna_NWZ.pdf EA SA wzór pełnomocnictwa osoba prawna
   
7. 6._EA_SA_formularz_glosowania_przez_peln.pdf EA SA formularz głosowania przez pełnomocnika
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2023

Data sporządzenia: 2023-07-19

Skrócona nazwa emitenta

ELEMENTAL ASIA S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą ELEMENTAL ASIA Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ulicy R. Traugutta 42a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych "KSH", informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2023 roku o godz. 10:30 w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem:
ul. R. Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (piętro 2) ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" lub „NWZ”).

Zgodnie z art. 406(1) § 1 KSH, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia ("Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu"), tj. w dniu 31 lipca 2023 roku.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie głosów, a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Jednocześnie w związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmian Statutu, Spółki Zarząd Spółki informuje, że projekt uchwały nr 6 NWZ Spółki zawiera propozycję zmiany Statutu Spółki. Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki po wprowadzeniu planowanych zmian została zaprezentowana również w projekcie uchwały nr 6 NWZ Spółki.

Proponowane zmiany Statutu Spółki oraz proponowany jednolity tekst Statutu Spółki stanowią załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

1._EA_SA_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf1._EA_SA_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf EA SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2._EA_projekty uchwał_.pdf2._EA_projekty uchwał_.pdf EA SA projekty uchwał i teks jednolity Statutu Spółki

3._EA_wykaz zmian_statut.pdf3._EA_wykaz zmian_statut.pdf EA SA wykaz zmian Statutu Spółki

4._inf_o_ogólnej_liczbie_głosów.pdf4._inf_o_ogólnej_liczbie_głosów.pdf EA SA informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji

5a._EA_SA_wzor_peln_os_fiz_NWZ.pdf5a._EA_SA_wzor_peln_os_fiz_NWZ.pdf EA SA wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna

5b._EA_SA_wzor_peln_os_prawna_NWZ.pdf5b._EA_SA_wzor_peln_os_prawna_NWZ.pdf EA SA wzór pełnomocnictwa osoba prawna

6._EA_SA_formularz_glosowania_przez_peln.pdf6._EA_SA_formularz_glosowania_przez_peln.pdf EA SA formularz głosowania przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ELEMENTAL ASIA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-825 Grodzisk Mazowiecki

(kod pocztowy) (miejscowość)

T. Traugutta 42A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.prime-minerals.com

(e-mail) (www)

897-174-35-06 020739787

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-07-19 Krzysztof Spyra Prezes Zarządu

2023-07-19 Marek Stanio Członek Zarządu