AQUA - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na żądanie akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2023 ESPI

Data sporządzenia: 2023-04-21

Skrócona nazwa emitenta

AQUA

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2023 oraz ESPI nr 6/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 maja 2023 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), informuje, że w związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki – Gminy Bielsko-Białej pisma zawierającego żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującej sprawy: „Podjęcie uchwały w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej „AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej”, Zarząd Spółki postanowił rozszerzyć agendę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ww. sprawę. Wobec powyższego, Zarząd Spółki ogłasza nowy, następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie (i) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, (ii) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, (iii) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego proponowanego sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, a także (iv) sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku. 5. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie postanowień: § 7 lit. a), § 16 ust. 1 lit. a), § 36, § 37 zdanie 2, § 39 lit. b) oraz § 45 lit. c) Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zakresie postanowień: § 1 ust. 3-4, § 6 ust. 1, § 6 ust. 2 zdanie 2, § 7 ust. 2-4 oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w stosunku do agendy opublikowanej w ogłoszeniu o jego zwołaniu) polega na rozszerzeniu porządku obrad o sprawę umieszczoną jako punkt 11 nowego porządku obrad. W konsekwencji dotychczasowy punkt 11 porządku obrad, tj. „Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.” otrzymał numer 12. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostają bez zmian. Zaktualizowane dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.aqua.com.pl/wza. Załącznikami do niniejszego raportu bieżącego są: - zaktualizowana treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; - zaktualizowane projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

zaktualizowana tres_c_ og_oszenia o zwo_aniu zwz_signed.BES.pdf Zaktualizowana treść Ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

zaktualizowane projekty uchwa_ zwz_signed.BES.pdf Zaktualizowane projekty uchwał ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-04-21 Krzysztof Michalski Prezes Zarządu