RESBUD SE - Informacja dla akcjonariuszy dotyczące przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 kwietnia 2023 roku
Aktualizacja:
14.04.2023 17:37
Publikacja:
14.04.2023 17:37
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 62023 | / | 2023 | | | |
| 2023-04-14 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESBUD SE | |
| | | | | | | | | | |
| Informacja dla akcjonariuszy dotyczące przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 kwietnia 2023 roku | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce 32-085, ul. Zielna 20 (KRS: 0001005556) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2023 roku w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w dniu 17 marca 2023 roku. Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie bieżącym nr 5/2023. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 kwietnia 2023 roku podjęto jednomyślnie wszystkie uchwały, zgodnie z agendą wskazaną w raporcie bieżącym nr 5/2023, tj. przyjęto Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki, przyjęto Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, podjęto decyzję o zmianie depozytu macierzystego dla akcji Spółki oraz dokonano zmiany Statutu Spółki, ustalając jednocześnie jego tekst jednolity. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki RESBUD SE w dniu 14 kwietnia 2023 roku reprezentowanych było 6 akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie 261 760 419 akcji, co stanowi 82,9 % kapitału zakładowego. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd RESBUD SE przekazuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z zawartym w jego treści tekstem jednolitym Statutu Spółki, a także załącznikami do Uchwały Nr 2 (Polityka Wynagrodzeń) i Uchwały Nr 3 (Regulamin walnego Zgromadzenia). Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Protokół z przebiegu NWZA RESBUD SE z dnia 14.04.2023.pdf | | |
| Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 - Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdf | | |
| Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 - Polityka wynagrodzeń.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | RESBUD SE | | Budownictwo (bud) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 32-085 | | Modlniczka | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Zielna | | 20 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 12 3071599 | | | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | resbud@resbud.pl | | www.resbud.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 5130282962 | | 384865290 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-04-14 | Joanna Dyja | członek zarządu | | |
Protokół z przebiegu NWZA RESBUD SE z dnia 14.04.2023.pdf
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 - Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdf
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 - Polityka wynagrodzeń.pdf
