| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BETACOM | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03.03.2023 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Na podstawie § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Betacom S.A. przekazuje niniejszym informacje o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego uprzednio na dzień 3 marca 2023 r. Zarząd spółki Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000142065, NIP 5271022097, o kapitale zakładowym w wysokości 2.020.000 złotych opłaconym w całości (dalej "Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. i 4/2023 z dnia 13 lutego 2023 r., informuje, że z przyczyn techniczno-organizacyjnych podjął decyzję o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2023 r. („NWZ”) na dzień 24 marca 2023 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad i treść projektów uchwał NWZ wraz z załącznikami, przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 4/2023 z dnia 13 lutego 2023 r., nie uległy zmianie, z zastrzeżeniem aktualizacji dat. W związku z powyższym, Zarząd Spółki odwołuje NWZ zwołane pierwotnie na dzień 3 marca 2023 r. i jednocześnie na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 marca 2023 r. na godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie ograniczenia obowiązków informacyjnych Zarządu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie wyłączenia prawa Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej. 10. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie stosownych uchwał. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje: - ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 marca 2023 r., - projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, - formularz do głosowania dla pełnomocnika, - wzór upoważnienia dla pełnomocnika osoby fizycznej, - wzór upoważnienia dla pełnomocnika osoby prawnej. Zarząd Spółki informuje ponadto, że akcjonariusze Spółki powinni uzyskać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia zwołanym na dzień 24 marca 2023 r. Zaświadczenia wystawione uprzednio w związku z odwołanym terminem NWZ nie będą mogły być honorowane. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zał. do RB 5.2023 ogłoszenie o zwołaniu NWZ_nowy termin.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_nowy termin | ||||||||||
| zał. do RB 5.2023 projekty uchwał NWZ_nowy termin.pdf | Projekty uchwał NWZ_nowy termin | ||||||||||
| Zał. do RB 5.2023 Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na NWZ_nowy termin.pdf | Formularz do głosowania dla pełnomocnika | ||||||||||
| Zał. do RB 5.2023 Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne_nowy termin.pdf | Wzór upoważnienia dla pełnomocnika osoby fizycznej | ||||||||||
| Zał. do RB 5.2023 Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne_nowy termin.pdf | Wzór upoważnienia dla pełnomocnika osoby prawnej | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BETACOM SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Połczyńska | 31A | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-02-22 | Magda Pleskacz | Wiceprezes Zarządu | Magda Pleskacz | ||
| 2023-02-22 | Robert Fręchowicz | Członek Zarządu | Robert Fręchowicz | ||
Zał. do RB 5.2023 ogłoszenie o zwołaniu NWZ_nowy termin.pdf
zał. do RB 5.2023 projekty uchwał NWZ_nowy termin.pdf
Zał. do RB 5.2023 Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na NWZ_nowy termin.pdf
Zał. do RB 5.2023 Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne_nowy termin.pdf
Zał. do RB 5.2023 Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne_nowy termin.pdf
