BETACOM - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Betacom S.A. na dzień 03.03.2023 r.
Aktualizacja:
03.02.2023 19:11
Publikacja:
03.02.2023 19:11
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 2 | / | 2023 | | | |
| 2023-02-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| BETACOM | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Betacom S.A. na dzień 03.03.2023 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Na podstawie § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Betacom S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej też "K.s.h.") Zarząd Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000142065, NIP 5271022097, o kapitale zakładowym w wysokości 2.020.000 złotych opłaconym w całości (dalej "Spółka") niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Betacom spółka akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A w dniu 3 marca 2023 r. o godzinie 12.00 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie ograniczenia obowiązków informacyjnych Zarządu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie wyłączenia prawa Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej. 10. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki. 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektami uchwał Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Zał. do RB 2.2023 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Betacom S.A. | |
| Zał. do RB 2.2023 projekty uchwał NWZ.pdf | Projekty uchwał NWZ Betacom S.A. | |
| | | | |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| | BETACOM SA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | BETACOM | | Informatyka (inf) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 01-377 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Połczyńska | | 31A | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 022 533 98 88 | | 022 533 98 99 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | betacom@betacom.com.pl | | www.betacom.com.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 527-10-22-097 | | 010963920 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-02-03 | Magda Pleskacz | Wiceprezes Zarządu | Magda Pleskacz | |
| 2023-02-03 | Robert Fręchowicz | Członek Zarządu | Robert Fręchowicz | |
Zał. do RB 2.2023 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf
Zał. do RB 2.2023 projekty uchwał NWZ.pdf
