ASM GROUP S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.10.2022 roku
Aktualizacja:
30.09.2022 20:37
Publikacja:
30.09.2022 20:37
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 13 | / | 2022 | | | |
| 2022-09-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ASM GROUP S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.10.2022 roku | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 27.10.2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 12:00, które odbędzie się w sali konferencyjnej w biurze Spółki znajdującym się na 6 piętrze przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, Budynek Prime Corporate Center, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozstrzygnięcie w przedmiocie aktu nazwanego uchwałą nr 4 rzekomego Walnego Zgromadzenia Spółki z 31.05.2021 r. 6. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika Spółki na podstawie art. 426 § 1 KSH i art. 379 § 1 KSH. 7. Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki. 8. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2020. 9. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020. 10. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2020. 11. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2020. 12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2020. 13. Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2020. 14. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za lata 2019 i 2020. 15. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020-31.12.2020. 16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020-31.12.2020. 17. Przedstawienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. 18. Powzięcie uchwał w przedmiocie pociągnięcia do odpowiedzialności byłych członków Zarządu i byłych członków Rady Nadzorczej Spółki. 19. Powzięcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. 20. Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie działające in corpore. 21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami uchwał. Dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały opublikowane w zakładce: Walne Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki. Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, iż dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a dotyczące punktów 8 - 16 ogłoszonego porządku obrad, które zostały opublikowane w zakładce: Walne Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w dniu 30.04.2021 r. poprzez system ESPI nie pochodzą od Zarządu Spółki powołanego w dniu 22.04.2021 r. i 24.04.2021 r. i od Rady Nadzorczej Spółki powołanej w dniu 22.04.2021 r. Jednocześnie z uwagi na obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa konieczne jest przedłożenie tych dokumentów Walnemu Zgromadzeniu Spółki celem ich rozpatrzenia i zatwierdzenia, co też niniejszym Zarząd czyni. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1_ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| 2_uchwały.pdf | Projekty Uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| 3_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf | Wzór pełnomocnictwa | |
| 4_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf | Wzór pełnomocnictwa | |
| 5_formularz.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| 6_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów | |
| 7_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf | Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu | |
| 8_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf | Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy | |
| | | | |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| | ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | ASM GROUP S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 00-066 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Plac Stanisława Małachowskiego | | 2 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 502 431 406 | | | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | l.krakowiak@asmgroup.pl | | https://asmgroup.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 5252488185 | | 142578275 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-09-30 | Adam Stańczak | Prezes Zarządu | | |
| 2022-09-30 | Łukasz Stańczak | Czlonek Zarządu | | |
3_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf
4_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf
6_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
7_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf
8_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf
