KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12/2022
Data sporządzenia:2022-08-11
Skrócona nazwa emitenta
TERMO-REX S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raportem bieżącym numer 11/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 roku Zarząd Spółki Akcyjnej („Spółka”) powiadomiła, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 18 sierpnia 2022 roku zostało odwołane z powodu braku zdolności do podejmowania wiążących uchwał wynikającej z niezarejestrowania się żadnego z akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie. Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ponownie zwołuje niniejszym, na dzień 8 września 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2021. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2021. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2021. 12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Termo-Rex SA przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z realizacji polityki wynagrodzeń za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta w sprawie oceny w/w sprawozdania o wynagrodzeniach.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 08.09.2022.pdf
Projekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 08.09.2022.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TERMO-REX S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-600Jaworzno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wojska Polskiego2i
(ulica)(numer)
+48 (32) 614 00 56+48 (32) 615 03 30
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6322006690242619597
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-08-11Jacek JussakPrezes Zarządu
2022-08-11Barbara KrakowskaWiceprezes Zarządu
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 08.09.2022.pdf

Pobierz
Projekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 08.09.2022.pdf

Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.pdf

Pobierz