| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 190 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BIOGENED S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 30.06.2022 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2021 rok. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021 rok. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2021 rok. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2021 oraz terminu jej wypłaty. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia funduszy z kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 14 czerwca 2022 roku. Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu”. Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
| Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
| Dane osobowe - zgoda użytkownika - osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
| Dane osobowe - zgoda zastawnika - osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
| FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | |||||||||||
| Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.doc.pdf | |||||||||||
| Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.doc.pdf | |||||||||||
| Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.doc.pdf | |||||||||||
| Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.doc.pdf | |||||||||||
| Lista Akcjonariuszy BIOGENED SA wg stanu na dzień 30.05.2022.pdf | |||||||||||
| ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.doc.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał ZWZA.pdf | |||||||||||
| Uchwała Zarządu Nr 15 z dnia 30.05.2022 - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| BIOGENED S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 91-342 | Łódź | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Pojezierska | 99 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (42) 651 31 52 | (42) 651 12 43 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 9471856923 | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-30 | Andrzej Grzegorzewski | Prezes Zarządu | |||
| 2022-05-30 | Barbara Biegańska | Wiceprezes Zarządu | |||
Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf
Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf
Dane osobowe - zgoda użytkownika - osoby fizycznej.pdf
Dane osobowe - zgoda zastawnika - osoby fizycznej.pdf
FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.doc.pdf
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.doc.pdf
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.doc.pdf
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.doc.pdf
Lista Akcjonariuszy BIOGENED SA wg stanu na dzień 30.05.2022.pdf
ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.doc.pdf
Projekty uchwał ZWZA.pdf
Uchwała Zarządu Nr 15 z dnia 30.05.2022 - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf
