| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-05-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| APS ENERGIA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 maja 2022 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zawierającego m.in. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. (Spółka) zwołanego na dzień 30 maja 2022 r. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęte w dniu 27 maja 2022 r. sprawozdania Rady Nadzorczej, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., - Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z wyników oceny sytuacji Spółki za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r., a także - Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które zostanie przedstawione w ramach punktu 12 porządku obrad, wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny tego sprawozdania. Ponadto w dniu 27 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, w których pozytywnie zaopiniowała projekt porządku obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowane przez Spółkę raportem bieżącym nr 10/2022, zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu APS Energia S.A. zatwierdzenie: - Jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za rok obrotowy 2021, - Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2021, - Sprawozdania Zarządu z działalności APS Energia S.A. i Grupy Kapitałowej APS Energia w 2021 roku, oraz złożyła wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o: - udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Szewczykowi oraz Wiceprezesowi Zarządu Pawłowi Szumowskiemu z wykonywanych obowiązków w 2021 r., - udzielenie absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w 2021 r. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Spr RN z dzialalnosci za 2021.pdf | Sprawozdanie z działalności RN APS Energia w 2021 r. | ||||||||||
| Spr RN Ocena sytuacji Spolki za 2021.pdf | Sprawozdanie RN z wyników oceny sytuacji Spółki za 2021 r. | ||||||||||
| Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za 2021.pdf | Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzroczej APS Energia 2021-2020 | ||||||||||
| APS_31.12.2021_raport z oceny Sprawozdania z wynagrodzeń.pdf | Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach APS Energia | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| APS ENERGIA S.A. | Energetyka (ene) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 05-126 | Stanisławów Pierwszy | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Strużańska | 14 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 762 00 00 | +48 22 762 00 01 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| www.apsenergia.pl | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 125-11-78-954 | 017370070 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-27 | Piotr Szewczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2022-05-27 | Paweł Szumowski | Wiceprezes Zarządu | |||
Spr RN z dzialalnosci za 2021.pdf
Spr RN Ocena sytuacji Spolki za 2021.pdf
Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za 2021.pdf
APS_31.12.2021_raport z oceny Sprawozdania z wynagrodzeń.pdf
