KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2022
Data sporządzenia:2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
NOTORIA SERWIS S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("ksh"), Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-337) przy ul. Juliana Bartoszewicza 1C/45, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 13.00, w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Łęczycka, Żywia Lipińska, Magdalena Dzierba przy ulicy Mickiewicza 22 lok. 2 w Warszawie. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2021. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2021. 9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021; d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.
Załączniki
PlikOpis
20220526_NTS_projekt_dywidenda_Rant.pdf
NTS_20220629_projekty_uchwal.pdf
NTS_20220629_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf
NTS_20220629_formularz_glosowania.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NOTORIA SERWIS S.A.media - pozostałe
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-337Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Juliana Bartoszewicza1C/45
(ulica)(numer)
22 428 39 5322 490 38 53
(telefon)(fax)
notoria@notoria.plwww.notoria.pl
(e-mail)(www)
525-21-52-769016200212
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26Artur SierantPrezes Zarządu
2022-05-26Małgorzata OpalińskaWiceprezes Zarządu
20220526_NTS_projekt_dywidenda_Rant.pdf

Pobierz
NTS_20220629_projekty_uchwal.pdf

Pobierz
NTS_20220629_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf

Pobierz
NTS_20220629_formularz_glosowania.pdf

Pobierz