| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-05-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EURO-TAX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, NIP: 972-117-92-58, REGON: 300855761, działając w oparciu o art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 22 czerwca 2022 roku Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:30, w siedzibie Spółki (61-626 Poznań, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2021 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2021. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2021. 13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 15. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. 16. Wyrażenie zgody na podwyższenie wynagrodzeń z tytułu umów o zarządzanie zawartych ze spółką CUF sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu oraz ze spółką Euro-tax.pl Zwrot Podatku S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 17. Wolne głosy i wnioski. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i, treść projektów uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularz wykonywania głosów przez pełnomocnika zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony z akcji spółki publicznej oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (data ogłoszenia przypada w dniu 26 maja 2022 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 7 czerwca 2022 roku), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2022_05_26 ETX SA WZA_ogłoszenie.pdf | |||||||||||
| 2022_05_26_uchwały.pdf | |||||||||||
| 2022_05_26 Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf | |||||||||||
| 2022_05_26_wzór pełnomocnictwa.pdf | |||||||||||
| 2022_05_26_formularz głosowania WZA.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| EURO-TAX SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| EURO-TAX S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 61-626 | Poznań | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Szelągowska | 25/2-3 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (61) 828 81 02 | (61) 828 81 22 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.euro-tax-sa.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 9721179258 | 300855761 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-26 | Adam Powiertowski | Prezes Zarządu | |||
| 2022-05-26 | Tomasz Jamrozy | Członek Zarządu | |||
2022_05_26 ETX SA WZA_ogłoszenie.pdf
2022_05_26_uchwały.pdf
2022_05_26 Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf
2022_05_26_wzór pełnomocnictwa.pdf
2022_05_26_formularz głosowania WZA.pdf
