EURO-TAX S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A.
Aktualizacja:
26.05.2022 13:07
Publikacja:
26.05.2022 13:07
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 5 | / | 2022 | | | |
| 2022-05-26 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| EURO-TAX S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, NIP: 972-117-92-58, REGON: 300855761, działając w oparciu o art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 22 czerwca 2022 roku Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:30, w siedzibie Spółki (61-626 Poznań, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2021 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2021. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2021. 13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 15. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. 16. Wyrażenie zgody na podwyższenie wynagrodzeń z tytułu umów o zarządzanie zawartych ze spółką CUF sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu oraz ze spółką Euro-tax.pl Zwrot Podatku S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 17. Wolne głosy i wnioski. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i, treść projektów uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularz wykonywania głosów przez pełnomocnika zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony z akcji spółki publicznej oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (data ogłoszenia przypada w dniu 26 maja 2022 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 7 czerwca 2022 roku), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2022_05_26 ETX SA WZA_ogłoszenie.pdf | | |
| 2022_05_26_uchwały.pdf | | |
| 2022_05_26 Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf | | |
| 2022_05_26_wzór pełnomocnictwa.pdf | | |
| 2022_05_26_formularz głosowania WZA.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | EURO-TAX SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | EURO-TAX S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 61-626 | | Poznań | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Szelągowska | | 25/2-3 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | (61) 828 81 02 | | (61) 828 81 22 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | ir@euro-tax.pl | | www.euro-tax-sa.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 9721179258 | | 300855761 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-05-26 | Adam Powiertowski | Prezes Zarządu | | |
| 2022-05-26 | Tomasz Jamrozy | Członek Zarządu | | |
2022_05_26 ETX SA WZA_ogłoszenie.pdf
2022_05_26 Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf
2022_05_26_wzór pełnomocnictwa.pdf
2022_05_26_formularz głosowania WZA.pdf
