BIOCELTIX S.A. - Zwołanie ZWZA na dzień 15 czerwca 2022 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-19

Skrócona nazwa emitenta

BIOCELTIX S.A.

Temat

Zwołanie ZWZA na dzień 15 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 15 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu - ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 3. piętro, 51-317 Wrocław, Polska, teren Wrocławskich Parków Biznesu. Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021. 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected]. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych.

Załączniki

Plik Opis

20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_a_Ogłoszenie_o_Zwołaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_b_Projekty_Uchwał.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_c_Wniosek_Zarządu_Pokrycie_Straty.pdf Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty

20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_d_Wzór_Pełnomocnictwa.pdf Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza

20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_d_Wzór_Pełnomocnictwa_Wersja_Edytowalna.docx Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - wersja edytowalna

20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_e_Formularz_Głosowania.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika

20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_e_Formularz_Głosowania_Wersja_Edytowalna.docx Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna

20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_f_Klauzula_RODO.pdf Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_g_Informacja_o_Liczbie_Akcji_i_Głosów.pdf Informacja o liczbie akcji i głosów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOCELTIX S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-317 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bierutowska 57-59 bIII

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

899-27-94-360 364963245

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-19 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu

2022-05-19 Paweł Wielgus Członek Zarządu