| Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2022 oraz ESPI nr 16/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 maja 2022 r. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), informuje, iż w związku z otrzymaniem pisma Gminy Bielsko-Biała, zawierającym żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw: a)„Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Andrzeja Sikory ze składu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.”, b)Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Janusza Michałka w skład Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. na nową kadencję.”, w dniu 6 maja 2022 r. Zarząd Spółki rozszerzył agendę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ww. sprawy. W konsekwencji aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera następujące punkty: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 5.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki: a)podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 30 ust. 2 lit. c) w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie: „c) wyrażenia zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 100.000 (sto tysięcy) EUR;”. b)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się § 30 ust. 3 lit. a). c)podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 30 ust. 3 lit. c) w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie: „c) uchwalenie lub wprowadzenie zmian do regulaminu Zarządu;”. d)podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 36 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie: „1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje oraz kieruje jego obradami Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (i) działając z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub (ii) w sytuacji, gdy brak jest członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję jej Przewodniczącego. 2.W przypadku, gdy żaden członek Rady Nadzorczej nie pełni funkcji Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej celem wyboru jej Przewodniczącego zwołuje niezwłocznie Prezes Zarządu. 3.Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zaproszenia wysłane do wszystkich członków Rady Nadzorczej 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia na adres korespondencyjny wskazany w pisemnym oświadczeniu członka Rady Nadzorczej złożonym Spółce. W przypadku wskazania w tym oświadczeniu adresu poczty elektronicznej, zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej wysyła się takiemu członkowi Rady Nadzorczej w formie elektronicznej. 4.Postanowienia zawarte w ustępach 1 – 3 wyżej stosuje się odpowiednio do podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarządzając podjęcie uchwały w trybie określonym w zdaniu pierwszym zakreśla się termin, w którym członkowie Rady Nadzorczej mają oddawać głosy. 5.Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wyboru lub zmiany Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej musi zostać zapowiedziane w zaproszeniu.”. e)podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 45 poprzez zamianę kropki na końcu dotychczasowej lit. c) na przecinek oraz dodanie nowej lit. d) o następującym brzmieniu: „d) czynności nieprzekraczające zwykłego zarządu mogą być dokonywane samodzielnie przez każdego członka Zarządu. Czynnością przekraczającą czynność zwykłego zarządu jest czynność, której wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) EUR.”. f)podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 46 w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie: „Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.”. g)podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 50 w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie: „1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z dwoma prokurentami. 2. W przypadku czynności prawnych o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych polskich kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) EUR, oświadczenia w imieniu Spółki mogą być składane samodzielnie przez każdego członka Zarządu”. 6.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej: a)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że skreśla się § 1 ust. 5 lit. d). b)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że skreśla się § 6 ust. 1. c)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że skreśla się § 8 ust. 1 i 2. 7.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Andrzeja Sikory ze składu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej. 8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Janusza Michałka w skład Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. na nową kadencję. 9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w stosunku do agendy opublikowanej w ogłoszeniu o jego zwołaniu) polega na jego rozszerzeniu o sprawy umieszczonych jako punkty 7 i 8 nowego porządku obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazanym jako załącznik do raportów bieżących EBI nr 17/2022 oraz ESPI nr 16/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zidentyfikował dwie oczywiste omyłki pisarskie w zakresie informacji dotyczących proponowanych zmian Statutu Spółki. Z uwagi na to Zarząd przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu bieżącego sprostowaną treść ogłoszenia uwzględniającą również rozszerzenie porządku obrad zgodnie z przekazaną informacją w niniejszym raporcie bieżącym. Sprostowana treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz pozostałe aktualne informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.aqua.com.pl/wza. Na podanej stronie internetowej Spółki zamieszczony został także zaktualizowany formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Załącznikami do niniejszego raportu bieżącego są: - zaktualizowana treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; - uzupełnione projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |
