SKYLINE INVESTMENT S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2022

Data sporządzenia: 2022-04-29

Skrócona nazwa emitenta

SKYLINE INVESTMENT S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Skyline Investment Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, ul. Relaksowa 45, 02-796 Warszawa, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i 402² Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 27 maja 2022 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Ziemiańczyka w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 10/2, 00-653 Warszawa, następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. 7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2021 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2021 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021. 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021. 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021. 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021. 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2021. 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2021 rok. 14. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2021. 15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. 16. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. 17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 18. Głosowanie nad uchwałami w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej nowej kadencji. 19. Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.skyline.com.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie WZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA Skyline Investment S.A.

Projekty_uchwal.pdf Projekty uchwał

Formularz do wykonywania glosu na WZA przez pelnomocnika.pdf Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pelnomocnictwo.pdf Formularz pełnomocnictwa

Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Spr_wynagr_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Raport_wynagrodzen_2021-12-31_pl.xhtml Raport niezaleznego biegłego rewidenta

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SKYLINE INVESTMENT S.A. działalność inwestycyjna

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-796 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Relaksowa 45

(ulica) (numer)

22 859 17 80

(telefon) (fax)

[email protected] www.skyline.com.pl

(e-mail) (www)

951-17-74-724 012865877

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-29 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey

2022-04-29 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal