EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2022

Data sporządzenia: 2022-03-17

Skrócona nazwa emitenta

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 czerwca 2022 roku, które rozpocznie się o godz. 11:00 w budynku pod adresem ulica św. Maksymiliana Kolbe 9, 59-220 Legnica. Zarząd przekazuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Zarząd informuje, iż zwołując Zwyczajne Walne Zgromadzenie realizuje żądanie akcjonariusza Media Venture Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzanego przez Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., złożone w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 4 marca 2022 r., tak więc porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje wszystkie sprawy, których umieszczenia w porządku obrad akcjonariusz zażądał. Decyzja o realizacji ww. żądania poprzez zwołanie Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym zarówno sprawy objęte żądaniem, jak i sprawy określone w art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych (a więc poprzez zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), podyktowana jest zarówno zbieżnym charakterem ww. spraw, jak też ekonomiką funkcjonowania Spółki i jej organów. Dodatkowo Zarząd przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad, wraz z formularzem na wykonywanie prawa głosu i wzorem pełnomocnictwa, a także przedmiotowe żądanie akcjonariusza, o którym spółka informowała raportem 2/2022 w dniu 4 marca br. Wszelkie informacje dotyczącego zwołanego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, będą sukcesywnie, niezwłocznie udostępniane na stronie Spółki: https://euco.pl/strefa-inwestora/gielda/relacje-inwestorskie-walne-zgromadzenia w zakładce Walne Zgromadzenia 2022, a także przekazywane raportami bieżącymi, uzupełniającymi treść przedmiotowego raportu dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA EuCO S.A. w dniu 23.06.2022.pdf

Projekt uchwał na ZWZA EuCO S.A. WZA 23.06.2022.pdf

Wzór Pełnomocnictwa na ZWZA EuCO S.A. 23.06.2022.pdf

Instrukcja do głosowania na ZWZA EuCO S.A. WZA 23.06.2022.pdf

Wniosek Akcjonariusza o zwołanie NWZA spółki EUCO S.A..pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-220 LEGNICA

(kod pocztowy) (miejscowość)

M. KOLBE 18

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.euco.pl

(e-mail) (www)

6912284786 391073970

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-03-17 KRZYSZTOF LEWANDOWSKI PREZES ZARZĄDU KRZYSZTOF LEWANDOWSKI