| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-03-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SIMFABRIC S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2022 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 31 marca 2022 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „NWZ”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jadwigi Zacharzewskiej, Anny Niżyńskiej s.c. przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z załącznikami oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika wraz z projektem pełnomocnictwa. Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2/ Projekty uchwał na NWZ wraz z załącznikami do tych uchwał, w tym tekstem jednolitym Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiącej załącznik do projektu uchwały NWZ w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej SimFabric S.A. oraz ustalenia jej tekstu jednolitego 3/ Wzór formularza wraz z projektem pełnomocnictwa | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 20220304_SimFabric_NWZ_ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie NWZA | ||||||||||
| 20220304_SimFabric_NWZ_projekty uchwał.pdf | Projekty Uchwał | ||||||||||
| Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki_tekst jednolity.pdf | Projekt Polityki Wynagrodzeń | ||||||||||
| 20220304_SimFabric_NWZ_formularz.pdf | Formularz | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-03-04 | Julia Natalia Leszczyńska | Prezes Zarządu | Julia Natalia Leszczyńska | ||
20220304_SimFabric_NWZ_ogłoszenie.pdf
20220304_SimFabric_NWZ_projekty uchwał.pdf
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki_tekst jednolity.pdf
20220304_SimFabric_NWZ_formularz.pdf
