SIMFABRIC S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2022 roku
Aktualizacja:
04.03.2022 19:00
Publikacja:
04.03.2022 19:00
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 7 | / | 2022 | | | |
| 2022-03-04 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| SIMFABRIC S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2022 roku | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 31 marca 2022 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „NWZ”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jadwigi Zacharzewskiej, Anny Niżyńskiej s.c. przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z załącznikami oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika wraz z projektem pełnomocnictwa. Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2/ Projekty uchwał na NWZ wraz z załącznikami do tych uchwał, w tym tekstem jednolitym Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiącej załącznik do projektu uchwały NWZ w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej SimFabric S.A. oraz ustalenia jej tekstu jednolitego 3/ Wzór formularza wraz z projektem pełnomocnictwa | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 20220304_SimFabric_NWZ_ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie NWZA | |
| 20220304_SimFabric_NWZ_projekty uchwał.pdf | Projekty Uchwał | |
| Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki_tekst jednolity.pdf | Projekt Polityki Wynagrodzeń | |
| 20220304_SimFabric_NWZ_formularz.pdf | Formularz | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-03-04 | Julia Natalia Leszczyńska | Prezes Zarządu | Julia Natalia Leszczyńska | |
20220304_SimFabric_NWZ_ogłoszenie.pdf
20220304_SimFabric_NWZ_projekty uchwał.pdf
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki_tekst jednolity.pdf
20220304_SimFabric_NWZ_formularz.pdf
