ROBINSON EUROPE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 marca 2022 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2022

Data sporządzenia: 2022-02-25

Skrócona nazwa emitenta

ROBINSON EUROPE S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 marca 2022 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000364613 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 marca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. (dalej: „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godz. 10:00 w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. 3 Maja 19/1 w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja s.c., z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2020/2021) 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2020/2021). 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2020/2021). 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. 13. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek. 17. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki. 18. Wolne wnioski i dyskusja. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki

Plik Opis

ROBINSON_25_02_22_ogłoszenie o walnym.pdf Ogłoszenie ZWZ

ROBINSON_25_02_22_projekty_uchwał_ZWZA.pdf Projekty uchwał ZWZ

ROBINSON_25_02_22_ogólna liczba akcji.pdf Ogólna liczba akcji

ROBINSON_25_02_22_formularz_głosowania.pdf Formularz do głosowania

ROBINSON_25_02_22_pełnomocnictwo-walne-OF.pdf Pełnomocnictwo OF

ROBINSON_25_02_22_pełnomocnictwo-walne-OP.pdf Pełnomocnictwo OP

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ROBINSON EUROPE S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-382 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Lajkonika 34

(ulica) (numer)

33 816 05 74 33 810 08 33

(telefon) (fax)

[email protected] robinsoneuropesa.pl

(e-mail) (www)

547-004-60-25 002429322

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-02-25 Paweł Busz Członek Zarządu Paweł Busz