KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2022
Data sporządzenia:2022-02-25
Skrócona nazwa emitenta
ROBINSON EUROPE S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 marca 2022 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000364613 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 marca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. (dalej: „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godz. 10:00 w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. 3 Maja 19/1 w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja s.c., z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2020/2021) 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2020/2021). 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2020/2021). 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. 13. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek. 17. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki. 18. Wolne wnioski i dyskusja. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.
Załączniki
PlikOpis
ROBINSON_25_02_22_ogłoszenie o walnym.pdfOgłoszenie ZWZ
ROBINSON_25_02_22_projekty_uchwał_ZWZA.pdfProjekty uchwał ZWZ
ROBINSON_25_02_22_ogólna liczba akcji.pdfOgólna liczba akcji
ROBINSON_25_02_22_formularz_głosowania.pdfFormularz do głosowania
ROBINSON_25_02_22_pełnomocnictwo-walne-OF.pdfPełnomocnictwo OF
ROBINSON_25_02_22_pełnomocnictwo-walne-OP.pdfPełnomocnictwo OP
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBINSON EUROPE S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-382Bielsko-Biała
(kod pocztowy)(miejscowość)
Lajkonika34
(ulica)(numer)
33 816 05 7433 810 08 33
(telefon)(fax)
rn@robinson.plrobinsoneuropesa.pl
(e-mail)(www)
547-004-60-25002429322
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-02-25Paweł BuszCzłonek ZarząduPaweł Busz
ROBINSON_25_02_22_ogłoszenie o walnym.pdf

Pobierz
ROBINSON_25_02_22_projekty_uchwał_ZWZA.pdf

Pobierz
ROBINSON_25_02_22_ogólna liczba akcji.pdf

Pobierz
ROBINSON_25_02_22_formularz_głosowania.pdf

Pobierz
ROBINSON_25_02_22_pełnomocnictwo-walne-OF.pdf

Pobierz
ROBINSON_25_02_22_pełnomocnictwo-walne-OP.pdf

Pobierz