SELVITA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of an Extraordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2022

Data sporządzenia: 2022-02-01

Skrócona nazwa emitenta

SELVITA S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of an Extraordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402[2] KSH zwołuje na dzień 1 marca 2022 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę. 7. Zamknięcie obrad. Pełne informacje zostaną zamieszczone na stronie Spółki: https://selvita.com/inwestorzy-media/walne-zgromadzenia/ [***English version***] The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in Krakow ("Company") acting pursuant to Art. 399 § 1 and art. 402[2] of the Commercial Companies Code, hereby convenes an Extraordinary General Meeting of the Company to be held on March, 1 2022 at 11:00 a.m. in Krakow, at 14 Bobrzynskiego Street, i.e. at the Company's registered office. Agenda: 1. Opening of the Meeting. 2. Election of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting. 3. Confirmation by the Chairperson that the Meeting has been properly convened and is capable of adopting resolutions. 4. Approval of the agenda. 5. Election of the Vote Counting Commission. 6. Adoption of a resolution to authorize the acquisition of real estate by the Company. 7. Closing of the Meeting.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie_NWZA Selvita SA_1.03.2022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Selvita S.A. na dzień 1 marca 2022 r.

Projekty_uchwał_NWZA Selvita SA_1.03.2022.pdf Projekty uchwał na NWZA Selvita S.A._1.03.2022

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA.pdf Formularz do głosowania dla pełnomocnika_wzór

Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną.pdf Wzór pełnomocnictwa_Os. Fiz.

Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą prawną.pdf Wzór pełnomocnictwa_Os. Prawna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SELVITA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bobrzyńskiego 14

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6762564595 383040072

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-02-01 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu

2022-02-01 Dawid Radziszewski Członek Zarządu