| Działając zgodnie z §18 ust. 2 Statutu STALPROFIL S.A. oraz na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd STALPROFIL S.A. zwołał na dzień 9 maja 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w lokalu mieszczącym się w Pałacu Kultury Zagłębia przy Placu Wolności 1 o godzinie 12.00 Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2007. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 11.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Rady w 2007 r. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku oraz przyznania nagrody pieniężnej dla jej członków. 13.Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 15.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, oraz treść projektowanych zmian Statutu Stalprofil SA w Dąbrowie Górniczej: §13 ust. 1 Statutu Spółki – dotychczasowa treść: "1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, powoływanych na pięcioletni okres wspólnej kadencji uchwałą Walnego Zgromadzenia." §13 ust. 1 Statutu Spółki – proponowana treść: "1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków, powoływanych na pięcioletni okres wspólnej kadencji uchwałą Walnego Zgromadzenia." §16 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki – dotychczasowa treść: "2) obecność na posiedzeniu co najmniej 3 powołanych na daną kadencję członków Rady." §16 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki – proponowana treść: "2) obecność na posiedzeniu co najmniej 5 powołanych na daną kadencję członków Rady." §16 ust. 2 Statutu Spółki – dotychczasowa treść: "2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. Uchwały w przedmiocie odwołania lub powołania poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu podejmowane są kwalifikowaną większością 4/5 głosów obecnych, przy obecności przynajmniej czterech członków Rady." §16 ust. 2 Statutu Spółki – proponowana treść: "2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. Uchwały w przedmiocie odwołania lub powołania poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu podejmowane są kwalifikowaną większością 5/7 głosów obecnych, przy obecności przynajmniej sześciu członków Rady." Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej przy ul. Ro¼dzieńskiego 11a imienne świadectwa depozytowe, najpó¼niej na tydzień przed otwarciem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 2 maja 2008r. do godz 14.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Stalprofil S.A. w Dąbrowie Górniczej, ul. Ro¼dzieńskiego 11A na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w godz. od 10.00 do 14.00. | |
