| Zarząd Spółki Energoaparatura S.A w Katowicach, zgodnie z § 39 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących..." podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 3 kwietnia 2008 r. Na Przewodniczącego NWZA został wybrany Pan Leszek Rejniak poprzez aklamację Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia porządku dziennego obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 5 marca, nr 46 (2895) poz. 2885 Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, § 27 pkt d) Statutu Spółki oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zmienia się przedmiot działalności spółki oraz ustala następujące brzmienie § 1, 5, 6 ust 1 i ust 5, § 17 ust 6, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia: 1.Dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: § 1 Dotychczasowy § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki o treści: 1.Firma spółki brzmi "Energoaparatura Spółka Akcyjna" 2.Spółka może używać skrótu: ENAP Spółka Akcyjna Otrzymuje brzmienie: 1.Firma spółki brzmi Enap Spółka Akcyjna 2.Spółka może używać nazwy firmy: Energoaparatura S.A. § 2 Dotychczasowy § 5 Statutu Spółki o treści: Przedmiotem działalności Spółki jest: a)montaż aparatury kontrolno-pomiarowej oznaczony według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", numerem 45.34.Z; b)montaż instalacji elektrycznej, oznaczony w PKD numerem 45.31.A i 45.31.B, w tym: okablowanie i instalowanie wyposażenia elektrycznego i aparatury elektrycznej, instalowanie elektrycznych urządzeń grzewczych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych i elektrycznych urządzeń do gaszenia ognia, instalowanie systemów alarmowych na wypadek włamania; c)wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, oznaczone w PKD numerem 45.31.D; d)montaż przewodów i urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, oznaczony w PKD numerem 45.33.A; e)projektowanie i montowanie systemów do sterowania procesami przemysłowymi, oznaczone w PKD numerem 33.30.Z; f)produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych oznaczone w PKD numerem 33.20.A; g)produkcja tablic rozdzielczych i kontrolnych, konsolet, pulpitów, skrzynek połączeniowych i innych baz, oznaczona w PKD numerem 31.20.A; h)produkcja przyrządów do kontroli różnych procesów w przemyśle, oznaczona w PKD numerem 33.30.Z; i)produkcja różnorodnych urządzeń elektrycznej sygnalizacji d¼więkowej, oznaczona w PKD numerem 31.62.A; j)produkcja konstrukcji metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.11.B; k)produkcja złączy, oznaczona w PKD numerem 28.74.Z; l)produkcja pojemników metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.71.Z; m)produkcja zaworów, oznaczona w PKD numerem 29.13.Z; n)produkcja różnorodnych artykułów metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.75.B; o)negocjacyjna sprzedaż różnorodnych towarów, oznaczona w PKD numerem 51.70.B; p)towarowy transport drogowy, oznaczony w PKD pod numerem 60.24.A, 60.24.B i 60.24.C; q)prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, oznaczone w PKD pod numerem 73.10.G; r)usługi inżynierskie i techniczne, oznaczone w PKD numerem 74.20.A; s)testowanie kompletnych maszyn i urządzeń, oznaczone w PKD pod numerem 74.30.Z; t)kierowanie przedsięwzięciami mającymi na celu zwiększenie efektywności gospodarowania w przemyśle paliwowo-energetycznym, oznaczone w PKD pod numerem 75.13.Z; u)prowadzenie kursów i szkoleń, oznaczone w PKD numerem 80.42.Z; v)PKD 51.51.Z. - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych gazowych oraz produktów pochodnych. Otrzymuje brzmienie: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1.Wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z 2.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z 3.Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z 4.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z 5.Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z 6.naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z; 7.naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z; 8.naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – PKD 33.13.Z; 9.naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14.Z; 10.naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego – PKD 33.17.Z; 11.naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – PKD 33.19.Z; 12.Produkcja złączy i śrub – PKD 25.94.Z 13.Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 25.99.Z 14.produkcja pojemników metalowych – PKD 25.91.Z; 15.Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 26.30.Z 16.Produkcja elementów elektronicznych – PKD 26.11.Z 17.Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – PKD 26.51.Z 18.Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – PKD 27.90.Z 19.Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego – PKD 27.40.Z 20.Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – PKD 27.12.Z 21.Produkcja sprzętu instalacyjnego – PKD 27.33.Z 22.Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28.29.Z 23.Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28.99.Z 24.Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa – PKD 28.92.Z 25.Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego – PKD 28.95.Z 26.produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego – PKD 28.12.Z; 27.produkcja pozostałych kurków i zaworów – PKD 28.14.Z; 28.roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z; 29.roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z; 30.roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z; 31.roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z; 32.Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – 46.74.Z 33.Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 46.76.Z 34.transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z; 35.Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z 36.Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z 37.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z 38.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z 39.Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z 40.Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z 41.Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z 42.działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z; 43.Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z 44.pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B; 45.Działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.20.Z 46.Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 80.20.Z 47.kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania – PKD 84.13.Z; 48.pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B; § 3 Dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Kapitał zakładowy wynosi 3.080.000 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 15.400.000 (piętnaście milionów czterysta tysięcy) akcji serii "A" i serii "B" o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy wynosi 4.040.183,20 (cztery miliony czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) złotych i dzieli się na 20.200.916 (dwadzieścia milionów dwieście tysięcy dziewięćset szesnaście) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym: -12.707.800 sztuk akcji serii A, -2.692.200 sztuk akcji serii B, -1.000.000 sztuk akcji serii C, -3.800.916 sztuk akcji serii D, § 4 Dotychczasowy § 6 ust. 5 Statutu Spółki o treści: Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywane w granicach kapitału docelowego, o łączną kwotę nie większą niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, mogą zostać dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu opcji menedżerskiej, z zastrzeżeniem ograniczenia możliwości ich zbycia w okresie 24 miesięcy od dnia objęcia tychże akcji przez uprawnionego pracownika Spółki. otrzymuje brzmienie: Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywane w granicach kapitału docelowego, o łączną kwotę nie większą niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, mogą zostać dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu opcji menedżerskiej. § 5 Dotychczasowy § 17 ust. 6 Statutu Spółki o treści: Posiedzenia Rady zwoływane są przesyłką poleconą lub pocztą kurierską, wysłaną nie pó¼niej niż na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem. otrzymuje brzmienie: Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ENERGOAPARATURA S.A. postanawia powołać Pana Zdzisława Koralewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ENERGOAPARATURA S.A. postanawia powołać Panią Małgorzatę Gęgotek-Rapak do składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
