| rb bx/17/08 Zarząd Budimeksu SA działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2008 r. (wtorek) o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 40, sala 514, V piętro. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Budimeksu SA z działalności Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Budimeksu SA z działalności Grupy Budimex za rok 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimeksu SA., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2007, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 8.1. zatwierdzenia, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdania Zarządu Budimeksu SA z działalności Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, 8.2. zatwierdzenia, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdania Zarządu Budimeksu SA z działalności Grupy Budimex za rok 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, 8.3. podziału zysku za rok 2007, 8.4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Budimeksu SA za 2007 rok, 8.5. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Budimeksu SA za 2007 rok. 9. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją członka Rady pani Marii Segimon de Manzanos. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie - § 6 - Przedmiot działalności Spółki w związku z wprowadzeniem nowego PKD. 11. Informacja Zarządu o nowych "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW", ze szczególnym uwzględnieniem Zasad z IV grupy – Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy oraz o podjętych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Budimeksu S.A. uchwałach w tym zakresie. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 13. Zamknięcie obrad. Zmiany Statutu. Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki Budimex S.A.: § 6 Przedmiot działalności Spółki obejmuje: 1/Wydobywanie kamienia (PKD 14.1). 2/Wydobywanie żwiru, piasku i gliny (PKD 14.2). 3/Produkcję wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 20.30.Z). 4/Produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PKD 25.23.Z). 5/Produkcję ceramiki budowlanej (PKD 26.40.Z). 6/Produkcję cementu, wapna oraz gipsu (PKD 26.5). 7/Produkcję wyrobów betonowych oraz gipsowych (PKD 26.6). 8/Produkcję metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 28.1). 9/Obróbkę metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 28.5). 10/Produkcję pozostałych metalowych wyrobów gotowych (PKD 28.7). 11/Produkcję pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 29.24). 12/Produkcję pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.5). 13/Produkcję aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 31.2). 14/Produkcję pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowanego (PKD 31.6). 15/Produkcję systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.3). 16/Zagospodarowanie odpadów (PKD 37). 17/Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 45.1). 18/Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2). 19/Wykonanie instalacji budowlanych (PKD 45.3). 20/Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4). 21/Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.5). 22/Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53). 23/Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 51.54). 24/Hotele i motele z restauracjami (PKD 55.11.Z). 25/Transport drogowy (PKD 60.24). 26/Pozostałą działalność wspomagająca transport (PKD 63.2). 27/Telekomunikację (PKD 64.2). 28/Pozostałe pośrednictwo finansowe (PKD 65.2). 29/Obsługę nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1). 30/Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2). 31/Obsługę nieruchomości na zlecenie (PKD 70.3). 32/Wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3). 33/Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G). 34/Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z). 35/Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z). 36/Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.Z). 37/Działalność związaną z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z). 38/Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A). 39/Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z). 40/Pozostałą działalność komercyjną, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B). 41/Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (PKD 90.0). 3. Działalność gospodarcza wymagająca, na mocy oddzielnych przepisów, koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu. Nowe brzmienie § 6 Statutu Spółki Budimex S.A.: § 6 1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: 1/ Pozyskiwanie drewna (PKD 02.20) 2/ Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1) 3/ Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9) 4/ Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2) 5/ Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23) 6/ Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny (PKD 23.32) 7/ Produkcja cementu, wapna i gipsu (PKD 23.5) 8/ Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6) 9/ Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1) 10/ Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6) 11/ Produkcja pozostałych materiałów gotowych (PKD 25.9) 12/ Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29) 13/ Produkcja maszyn do obróbki metali (PKD 28.41) 14/ Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9) 15/ Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1) 16/ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2) 17/ Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.0) 18/ Zbieranie odpadów (PKD 38.1) 19/ Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2) 20/ Odzysk surowców (PKD 38.3) 21/ Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana (PKD 39.0) 22/ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1) 23/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2) 24/ Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1) 25/ Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2) 26/ Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9) 27/ Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1) 28/ Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2) 29/ Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3) 30/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9) 31/ Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7) 32/ Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4) 33/ Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2) 34/ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1) 35/ Telekomunikacja (PKD 61) 36/ Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 61.9) 37/ Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0) 38/ Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2) 39/ Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9) 40/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1) 41/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2) 42/ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3) 43/ Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2) 44/ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.1) 45/ Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2) 46/ Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1) 47/ Badania i analizy techniczne (PKD 71.2) 48/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1) 49/ Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2) 50/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1) 51/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9) 52/ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3) 53/ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4) 54/ Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1) 55/ Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20) 56/ Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81) 57/ Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1) 58/ Pozaszkolne formy edukacji (85.5) 59/ Działalność wspomagająca edukację (85.6) 60/ Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1). 2. Działalność gospodarcza wymagająca, na mocy oddzielnych przepisów, koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu posiadają: – Właściciele akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli są wpisani w księdze akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. – Właściciele akcji na okaziciela, zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli akcje zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego zakończeniem. Jeżeli akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych, warunkiem uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest złożenie w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcje, na które zostało wystawione świadectwo depozytowe, nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawcy przed upływem terminu jego ważności. Akcje lub świadectwa depozytowe powinny być złożone do godz. 16.00 dnia 9 czerwca 2007 r. w siedzibie Spółki w Kancelarii Ogólnej - pokój 046, na parterze. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w lokalu Zarządu Spółki. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub poprzez pełnomocników, działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. | |
