| Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SOFTBANK S.A., które odbyło się dniu 06 maja 2005 roku Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "SOFTBANK" S. A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za 2004 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004, w tym bilans zamykający się sumą bilansową 524 512 204,79 złotych (słownie: pięćset dwadzieścia cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy dwieście cztery złote siedemdziesiąt dziewięć groszy), rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 26 517 299,55 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SOFTBANK S.A. za rok 2004 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, w tym: skonsolidowany bilans zamykający się sumą bilansową 536 779 tyś. złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej SOFTBANK za rok 2004 zamykający się zyskiem netto w kwocie 29 369 tyś. złotych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: podziału zysku netto za rok 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK Spółka Akcyjna, w oparciu o pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu Spółki SOFTBANK S.A., postanawia zysk netto za rok 2004 w kwocie 26 517 299,55 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Prezesowi Zarządu Aleksandrowi Leszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Korbie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Jarosławowi Ogorzałkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Robertowi Smułkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Piotrowi Jeleńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Przemysławowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Przemysławowi Sęczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Adamowi Dąbkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela następującym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004: Alicja Kornasiewicz, Ryszard Krauze, Stanisław Janiszewski, Piotr Mondalski, Maciej Grelowski. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. postanawia o zarządzeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wznowienie obrad nastąpi o godz. 10:00 dnia 17 maja 2005 r. w siedzibie Softbank S.A. przy ul. 17 Stycznia 72a w Warszawie. | |
