| Zarząd Spółki "Ceramika Nowa Gala" S.A. zawiadamia na podstawie art. 402 par. 1 kodeksu spółek handlowych o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2006 r., godzina 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Ceramika Nowa Gala" S.A, które odbędzie się w Warszawie w Centrum Multimedialnym Foksal, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Ceramika Nowa Gala" S.A. obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 6. Rozpatrzenie wniosku zarządu co do podziału zysku spółki za rok obrotowy 2005 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych. 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005. 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005. 11. Podjęcie uchwał: a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, c/ o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2005 oraz pokryciu straty z lat ubiegłych. 12. Podjęcie uchwał : a/ o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, b/ o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. 13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2005. 14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2005. 15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2005. 16. Podjęcie uchwał: a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2005, b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005. 17. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii T oraz potwierdzenia ubiegania się o dopuszczenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym. 18.Zamknięcie obrad. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, w Końskich przy ul. Ceramicznej 1, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w lokalu Zarządu Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 30 czerwca 2006 r. od godziny 11.30. | |
