| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744) Zarząd Grupy Kęty SA zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie 11 maja 2006 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Kętach ul. Kościuszki 111 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005. 9.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2005. 10.Podjęcie uchwały o podziale zysku z lat ubiegłych. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej. 13.Podjęcie uchwały w sprawie programu opcji menedżerskich. 14.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B, C i D z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji serii E Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich realizowanym na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w pkt. 13. 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, dokonanego na podstawie uchwały, o której mowa w pkt. 14. 16.Podjęcie uchwały w sprawie innych zmian w Statucie Spółki. 17.Wolne wnioski. 18.Zamknięcie obrad. Imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych należy składać w siedzibie Spółki w Kętach ul. Kościuszki 111 (sekretariat) przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do 4 maja 2006 r. do godz. 16.00 i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Jednocześnie Zarząd informuje - zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744) - o zamiarze dokonania następujących zmian w statucie spółki Grupa Kęty SA. Proponowane zmiany w Statucie Spółki (w pkt. 15 porządku obrad): § 8 ust. 7 Jest: Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii D Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2003 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 750.000 (słownie: siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) złotych w drodze emisji 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Projekt: Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B, C i D z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2006 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 687.000 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) złotych w drodze emisji 274.800 (słownie: dwustu siedemdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Proponowane zmiany w Statucie Spółki (w pkt. 16 porządku obrad): § 8 ust. 4 Jest: Akcjami Spółki są: 1)6.766.323 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje serii A, 2)1.659.340 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) akcji serii B, 3)500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii C, Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu. Projekt: Akcjami Spółki są: 1)6.766.323 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje serii A, 2)1.659.340 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) akcji serii B, 3)500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii C, 4)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii D. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu. | |
