| CENTROSTAL S.A. w Gdańsku, ul. Budowlanych 42, wpis do KRS 17 grudnia 2001, nr wpisu 0000071799 Zarząd CENTROSTAL S.A. w Gdańsku zwołuje na dzień 03 czerwca 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, z następującym porządkiem obrad : 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok. 6.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2004 rok sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2004 rok, 7.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2004 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, w tym skonsolidowanych sprawozdań, z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto. 8.Podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2004 rok, b)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2004 rok, c)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2004 rok, d)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2004 rok, e)podziału zysku netto za 2004 rok, f)umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu - §7 g)przestrzegania w Spółce Kodeksu Dobrych Praktyk 2005. 9.Zamknięcie obrad. Stosownie do treści przepisu art. 400 §2 ksh Zarząd Spółki podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian statutu spółki. §7 dotychczasowa treść Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.401.772,- zł (jedenaście milionów czterysta jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 5.700.886 (pięć milionów siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja. §7 proponowane brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 10.261.770,- zł (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 5 130 886 (pięć milionów sto trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42 w terminie do 27 maja 2005 roku. | |
