| Raport Bieżący Nr 16/2006 Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje treść projektów Uchwał wraz z załącznikami, które będą przedstawione na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 23 czerwca 2006r. UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Uchwala się co następuje: §1 Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana................................. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie sposobu głosowania Na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Postanawia się przyjąć tajny sposób głosowania wszystkich podejmowanych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Uchwala się, co następuje: §1 Postanawia się wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie: 1.................... 2.................... 3.................... §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwala się, co następuje: §1 Postanawia się przyjąć porządek obrad w treści proponowanej w zawiadomieniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres obrachunkowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz.U. z 2002, Nr76, poz.694 z pó¼n. zm. ) uchwala się co następuje: §1 Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe "PEPEES" S.A. za rok 2005, na które składa się : 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 154.306 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony trzysta sześć tysięcy złotych), 3) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2005-31.12.2005 wykazujący stratę netto w kwocie: 153.626,81 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt jeden groszy), 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 153 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), 5) rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 3.557 tys. zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), 6) informacje dodatkowe i objaśnienie. Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki w roku 2005. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki za rok 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było ............................... Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się .................................................... UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej dzialalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2005. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, Sprawozdania finansowego za rok 2005 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2005. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, Sprawozdania finansowego za rok 2005 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie pokrycia straty Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. za rok obrotowy 2005. Na podstawie art. 20.2 pkt.5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Postanawia się pokryć stratę za rok obrotowy 2005 w kwocie 153.626,81 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt jeden groszy), z kapitału rezerwowego, który został utworzony z zysków lat poprzednich. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Franciszkowi Teodorowi Dro¼dzielowi – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005 §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się, co następuje: §1 Udziela się absolutorium Mariuszowi Przystupie – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Andrzejowi Kiełczewskiemu – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 09.12.2005r. – do dnia 31.12.2005r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 24.06.2005r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Krzysztofowi Jerzemu Borkowskiemu - z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Andrzejowi Kiełczewskiemu – z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w okresie: od dnia 01.01.2005r. – do dnia 09.12.2005r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się, co następuje: §1 Udziela się absolutorium Marcinowi Borkowskiemu – z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 01.01.2005r. - do dnia 04.05.2005r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Tadeuszowi Tomaszewskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 01.01.2005r. – do dnia 24.06.2005r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Wojciechowi Faszczewskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Grzegorzowi Alikowskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 01.01.2005r. – do dnia 24.06.2005r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjne z siedzibą j w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Scottowi Knutsonowi – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 01.01.2005r. – do dnia 24.06.2005r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Zygmuntowi Karczewskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 24.06.2005r. – do dnia 31.12.2005r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Dorocie Sylwii Kopczyńskiej – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 24.06.2005r. – do dnia 31.12.2005r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Jackowi Dowgiałło – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 24.06.2005r. – do dnia 31.12.2005r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Krzysztofowi Stankowskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 24.06.2005r. – do dnia 31.12.2005r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres obrachunkowy od 01.01.2005 do 31.12.2005 r. Na podstawie art. art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych , uchwala się co następuje: §1 Postanawia się zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2005, na które składa się : 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego , 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 204.001 tys. zł (słownie: dwieście cztery miliony jeden tysiąc złotych), 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7.470 tys. zł (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych), 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.470 tys. zł (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych), 5) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 3.988 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawym. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2005. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Postanawia się zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES S.A. za rok 2005 . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2005. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Postanawia się zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej "PEPEES" S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za okres obrachunkowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2005r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z art. 15 ust.1. Statutu Spółki, uchwala się co następuje: §1 Postanawia się odwołać Pana / Panią ……………………z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z art. 15 ust.1. Statutu Spółki, uchwala się co następuje: §1 Postanawia się powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ................................................................................................................................. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należących do Spółki Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. wyraża zgodę na zbycie w całości lub w części prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności nieruchomości należących do Spółki wymienionych poniżej : LP. NR KW Położenie nieruchomości Nr działki Powierzchnia m² 1. 11710 Łomża 30908 403 2. 11710 Łomża 30910/67 56253 § 2 W celu wybrania kupującego, Zarząd Spółki jest zobowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu w trybie i na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. § 3 W razie nie dojścia transakcji do skutku z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, Zarząd Spółki może dokonać sprzedaży nieruchomości kupującemu wybranemu w trybie bezprzetargowym . W takim przypadku sprzedaż nastąpi na warunkach, w tym za cenę, wynegocjowanych przez Zarząd Spółki i zatwierdzonych Uchwałą Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie zatwierdzenia oświadczenia o "Stosowaniu zasad dobrych praktyk 2005" przez Spółkę . Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Postanawia się zatwierdzić oświadczenie o "Stosowaniu zasad dobrych praktyk 2005" przez Spółkę – zawartych w uchwale nr 44/1062/2004 Rady Giełdy z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia "Zasad ładu korporacyjnego dla spółek publicznych" . Treść Oświadczenia o "Stosowaniu zasad dobrych praktyk" przez Spółkę stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 23.06.2006r. w sprawie udzielenia zezwolenia członkom władz Spółki i spółek zależnych Spółki na świadczenie pracy i usług oraz sprawowanie funkcji członków organów spółki Perła- Browary Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się, co następuje: §1 Zezwala się członkom władz Spółki i spółek zależnych Spółki na świadczenie pracy i usług oraz sprawowanie funkcji członków organów spółki pod firmą : Perła-Browary Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 30. - Oświadczenie Spółki dotyczące ładu korporacyjnego. Raport sporządzono na podstawie § 39.1. pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dznia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych. | |
