| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 31 sierpnia 2006 roku: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku Działając na podstawie art. 398 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku uchwala, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzą: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, zamykający się sumą bilansową 147.437.419,92 zł. 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 15.662.876,50 zł. 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 53.879,33 zł. 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 14.421.777,86 zł. 5) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku Działając na podstawie art. 398 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku uchwala, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki za każdorazowy udział w posiedzeniu Rady w następującej wysokości: - Wiesław Szataniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej - ............ zł - Rafał Tuzimek – Członek Niezależny, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - ............zł - Ewa Szataniak – Sekretarz Rady Nadzorczej - ............ zł - Justyna Szataniak – Członek Rady Nadzorczej - ............ zł - Piotr Kamiński – Członek Niezależny Rady Nadzorczej - ............ zł 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
