| Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 2 statutu Spółki zwołuje na dzień 15 czerwca 2005 na godzinę 17.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Bronisława Czecha 49/51, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2004 r oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2004. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004. 8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2004. 9.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004. 10.Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2004. 11.Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r. 12.Udzielnie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r. 13.Wolne wnioski. 14.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem złożenia w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stwierdzającego, ilość posiadanych akcji oraz informację, iż akcje zostaną zablokowane do czasu jego zakończenia. Uprawnieni z akcji imiennych mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem wpisania ich do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed jego terminem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika | |
