| Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 czerwca 2006 roku. Uchwała nr 1a: Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Redan S.A. za rok obrotowy 2005, obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 197.157.000 złotych, c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący stratę netto w kwocie 18.632.000 złotych, d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18.447.000 złotych e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 3.174.000 złotych f) dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała nr 1b: Stosownie do przepisów art. 395 § 5, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Redan S.A.za rok obrotowy 2005, obejmujące: a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 214.625.000 złotych, c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący stratę netto w kwocie 22.930.000 złotych, d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 23.048.000 złotych, e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 1.566.000 złotych, f) dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała nr 2: Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także przepisu art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Redan S.A. oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Redan S.A. w roku obrotowym 2005. Uchwała nr 3a: Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki zawartą w Uchwale nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 31 maja 2005 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Piotrowi Kulawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu oraz Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2005. Uchwała nr 3b: Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki zawartą w Uchwale nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 31 maja 2005 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Leszkowi Kapusta absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2005. Uchwała nr 3c: Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki zawartą w Uchwale nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 31 maja 2005 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Boguszowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2005. Uchwała nr 4a: Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Pani Elżbiecie Jó¼wiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 stycznia 2005 roku. Uchwała nr 4b: Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 stycznia 2005 roku. Uchwała nr 4c: Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Pani Agnieszce Karpińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 09 lutego 2005 roku do 30 maja 2005 roku oraz obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od 31 maja 2005 do 31 grudnia 2005 . Uchwała nr 4d: Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Radosławowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 09 lutego 2005 roku do 30 maja 2005 roku oraz jako Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 31 maja 2005 do 31 grudnia 2005 roku. Uchwała nr 4e: Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Łozickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 08 lutego grudnia 2005 roku oraz obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 09 lutego 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. Uchwała nr 4f: Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Sondej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. Uchwała nr 4g: Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Rafałowi Manii absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 22 czerwca 2005 roku. Uchwała nr 4h: Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Robertowi Kozielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 czerwca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. Uchwała nr 5: Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2005 w kwocie 18.632.000 złotych pokryć z zysków z lat następnych. Uchwała nr 6: Stosownie do przepisów art. 368 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §8 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Pana Piotra Kulawińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Redan S.A. na czteroletnią kadencję. Podstawa prawna: § 45 ust.1 pkt 5) Rozporządzenia Rady Ministrów | |
