| Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16.06.2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Zarządu przy ul. Pułaskiego 7 w Katowicach o godz.11. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2004. 9. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004 b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2004, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2004, d) sposobu pokrycia straty za 2004r, e) w sprawie dalszego istnienia Spółki, f) stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego, g) zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, h )zmiany systemu wynagradzania Rady Nadzorczej, 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Warunkiem uczestnictwa jest jego złożenie przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 8.06.05 r. g.16. W dniach 13-15.06.05 r. w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad oraz odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu od dnia 1.06.05 r. | |
