| Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2004 oraz sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące: 1. bilans na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 194.898.592,38 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 38/100); 2. rachunek zysków i strat za 2004 r. wykazujący stratę netto w wysokości 49.809.189,71 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 71/100); 3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 49.809.189,71 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 71/100); 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 5.519.367,68 złotych (słownie: pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 68/100); 5. informację dodatkową. Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 rok. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. objętej konsolidacją w roku 2004 oraz sprawozdanie finansowe, w tym: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 443.441.251,67 złotych (czterysta czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 67/100); 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004, który wykazuje stratę netto w kwocie -42.391.403,28 złotych (czterdzieści dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzy złote 28/100); 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 46.117.764,40 złotych (czterdzieści sześć milionów sto siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote 40/100); 4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 na sumę 18.983.059,87 złotych (osiemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych 87/100); 5. informację dodatkową. Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2004 r. Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2004. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki postanawia stratę netto za rok 2004 w kwocie 49.809.189,71 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 71/100) pokryć z kapitału zapasowego. Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZA WA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 panu Juan Ignacio Entrecanales Franco. Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZA WA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 pani Glorii Alonso Martinez. Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZA WA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 panu Neil Roxburgh Balfour. Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZA WA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 panu Piotrowi Gawrysiowi. Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZA WA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 panu Leszkowi Wysłockiemu. Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Udziela się absolutorium panu Santiago de la Fuente Ramirez z wykonania obowiązków w roku 2004. Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Udziela się absolutorium panu Tadeuszowi Szymańskiemu z wykonania obowiązków w roku 2004. Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Udziela się absolutorium panu Ricardo Ruben Rios z wykonania obowiązków w roku 2004. Uchwała Nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Udziela się absolutorium panu Włodzimierzowi Wo¼niakowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2004 r. do 17.11.2004 roku Uchwała Nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. Udziela się absolutorium panu Grzegorzowi Owczarskiemu z wykonania obowiązków za okres od 6.04.2004 r. do 17.08.2004 roku. | |
