| Zarząd Spółki OPTIMUS S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2005 roku w Warszawie przy ulicy Waliców 11: Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Optimus S.A. z działalności Spółki w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, składające się z: 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; 2) bilansu według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73.633 tys. złotych; 2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku zamykającego się zyskiem netto wynoszącym 7.832 tys. złotych; 3) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2004 roku, na sumę 842 tys. złotych; 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.832 tys. złotych; 5) informacji dodatkowej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 §1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, składające się z: skonsolidowanego bilansu według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75.246 tys. złotych; skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, zamykającego się zyskiem netto wynoszącym 7.678 tys. złotych; skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2004 roku, na sumę 608 tys. złotych; zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.252 tys. złotych; informacji dodatkowej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2004 roku § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki w wysokości 7.832.307,78 złotych wypracowany przez Spółkę w 2004 roku na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Walczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia udzielić absolutorium Pani Małgorzacie Walczak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Lewandowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 marca 2004r. do dnia 31 grudnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Mazurowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Mazurowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 16 marca 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Jakubasowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia udzielić absolutorium następującym Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004: Panu Bogdanowi Borkowi, Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Panu Erykowi Karskiemu, Panu Pawłowi Kosmali, Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu, Panu Henrykowi Okrzei, Panu Krzysztofowi Pawłowskiemu, Panu Jerzemu Rozłuckiemu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie odwołania Pana Tomasza Łuczyńskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Optimus S.A. § 1 Działając na podstawie 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia odwołać Pana Tomasza Łuczyńskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Optimus S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Optimus S.A. postanawia powołać Pana Jarosława Iwańca na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Optimus S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w Spółce oraz wyrażenia zgody na sporządzanie przez Spółkę jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości § 1 Działając na podstawie art. 45 ust. 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz U. nr 76 poz. 694 z 2002 roku ze zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optimus S.A. postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku Spółka będzie sporządzać jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR w rozumieniu nadanym temu skrótowi Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. nr 76 poz. 694 z 2002 roku ze zmianami) oraz Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie z dnia 27 sierpnia 2004 roku (Dz. U. nr 213 poz. 2155 z 2004 roku). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
