| Zarząd "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2005 r., o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór jego Przewodniczącego, wyłożenie listy obecności i wybór Komisji Skrutacyjnej. 2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004; b) przeznaczenia zysku za rok 2004; c) udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2004 roku. 7. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 czerwca 2005 r. do godz. 17:00 złożą w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27 świadectwa depozytowe, zawierające potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu - przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. | |
