| Zarząd spółki Grupa Kolastyna S.A., działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w oparciu o art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h."), zwołuje na dzień 25.04.2008 r. na godz.13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Zabłocie 23, ("Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia 5.Podjęcie uchwał w sprawie: 1/ zmiany Statutu Spółki 2/ podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 3/ ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii H oraz akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 6.Zamknięcie obrad Zgromadzenia Zgodnie z art. 402 § 2 KSH, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: I. Paragraf 6 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.234.949,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych) złotych i dzieli się na 45.234.949 (czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym: a) 923.000 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 000001 do 923000; b) 6.295.000 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; oznaczonych numerami od 0000001 do 6295000; c) 16.675.000 (szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 00000001 do 16675000; d) 5.656.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 0000001 do 5656000; e) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 00000001 do 15000000; f) 685.949 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 00000001 do 685949." otrzymuje brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 55.234.949,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych) i nie więcej niż 65.234.949,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 55.234.949 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć) i na nie więcej niż 65.234.949 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym: a) 923.000 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 000001 do 923000; b) 6.295.000 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; oznaczonych numerami od 0000001 do 6295000; c) 16.675.000 (szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 00000001 do 16675000; d) 5.656.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 0000001 do 5656000; e) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 00000001 do 15000000; f) 685.949 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 00000001 do 685949; g) nie mniej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) i nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H oznaczonych numerami od 0000001 do nie mniej niż 10000000 i nie więcej niż 20000000." II. Paragraf 7 w dotychczasowym brzmieniu: "Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B, C oraz D zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, C oraz D." otrzymuje brzmienie: "Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B, C, D, E, G oraz H zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, C, D, E, G oraz H." III. Paragraf 5 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: a) produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych ( PKD 24.52.Z ); b) produkcja środków myjących i czyszczących ( PKD 24.51.Z ); c) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków ( PKD 51.45.Z ); d) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych ( PKD 52.33.Z ); e) badanie rynku i opinii publicznej ( PKD 74.13.Z ); f) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( PKD 70.11.Z); g) najem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z ); h) reklama ( PKD 74.40.Z ); i) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD 74.84.B); j) towarowy transport drogowy (PKD 60.24); k) wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71); l) informatyka (PKD 72); m)działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z); n) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD: 51.70.B); nn) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD: 72.10.Z); o) działalność w zakresie oprogramowania (PKD: 72.2); oo) działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD:72.21.Z); p) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD: 72.22.Z); pp) przetwarzanie danych (PKD: 72.30.Z); q) działalność związana z bazami danych (PKD: 72.40.Z); qq) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (PKD: 72.50.Z); r) działalność związana z informatyką, pozostała (PKD: 72.60.Z); rr) wykonywanie robót ogólnobudowlanych (PKD: 45.21.A); s) badania i analizy techniczne (PKD: 74.30.Z); ss) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD: 74.14.Z); t) usługi kosmetyczne (PKD: 93.02.Z); tt) pozostała działalność wydawnicza (PKD: 22.15.Z); u) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD: 70.20.Z); uu) działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (PKD: 22.25.Z); w) działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD: 74.84.A); ww) magazynowanie i przechowywanie towarów. Pozostała działalność wspomagająca transport (PKD: 63.12.C); v) pozostała działalność rekreacyjna (PKD: 92.72.Z); vv) działalność rachunkowo-księgowa (PKD: 74.12.Z); x) usługowe prowadzenie ksiąg handlowych (PKD:74.12.Z); y) prowadzenie spraw płacowo-kadrowych (PKD: 74.12.Z); yy) prowadzenie rozliczeń jednostek działalności gospodarczej (PKD: 74.12.Z); z) usługi kurierskie (PKD: 64.12.A); zz) usługi pocztowe (PKD: 64.12.B); ż) sporządzanie bilansów (PKD: 74.12.Z); ¼) zarządzanie personelem (PKD: 74.14.A). otrzymuje brzmienie: "Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: 1) produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD - 20.42.Z); 2) produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD – 20.41.Z); 3) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD – 46.45.Z); 4) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD – 47.75.Z); 5) badanie rynku i opinii publicznej (PKD – 73.20.Z); 6) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( PKD 41.10.Z); 7) wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z ); 8) działalność agencji reklamowych ( PKD 73.11.Z ); 9) działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD 829); 10) towarowy transport drogowy (PKD 49.41); 11) wynajem i dzierżawa (PKD 77); 12) wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2); 13) działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z); 14) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego(PKD: 46.4); 15) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62); 16) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD: 62.02.Z); 17) działalność związana z oprogramowaniem (PKD: 62.01.Z); 18) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD: 62.03.Z); 19) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); 20) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z); 21) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD: 58.2); 22) konserwacja i naprawa maszyn (PKD: 33.12.Z); 23) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD.62.09.Z); 24) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD: 41.20.Z); 25) badania i analizy techniczne (PKD: 71.20); 26) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD: 70.2); 27) fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD: 96.02); 28) pozostała działalność wydawnicza (PKD: 58.19.Z); 29) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD: 18.13.Z); 30) działalność związana z organizacją targów i wystaw i kongresów (PKD: 82.30.Z); 31) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD: 93.29.Z); 32) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B); 33) działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD: 69.20.Z); pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia Działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); 34) pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD: 53.20.Z)." Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania akcjonariuszy na Zgromadzenie: Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Spółce najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza i nie zostaną przez niego odebrane przed jego zakończeniem. Rejestracja obecności w dniu Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie trzech dni powszednich przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacja dodatkowa w sprawie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: Zarząd informuje, że w dniu 19 marca 2008 r. został złożony wniosek o opublikowanie niniejszego zawiadomienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. | |
