BANK PEKAO SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. na dzień 23 kwietnia 2008r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-19

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. na dzień 23 kwietnia 2008r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Banku, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki S.A. na dzień 23 kwietnia 2008r. o godz. 10:30. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Hilton w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 63 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2007r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2007r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2007r. 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2007r. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za 2007r. oraz przeznaczenia części środków z kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2007r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2007r., sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za 2007r. oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2007 oraz przeznaczenia części środków z kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy. 12. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2007r., 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2007r., 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2007r., 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2007r., 5) podziału zysku netto Banku za 2007r. oraz przeznaczenia części środków z kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy, 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2007r., 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r., 8) udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r. 13. Zamknięcie obrad. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza zostaną złożone do dnia 16 kwietnia 2008r. do godz. 15:00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, na parterze w pokoju nr 0070 i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 p.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-19 Luigi Lovaglio Wiceprezes Zarządu Banku

2008-03-19 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy

2008-03-19 Jacek Starościak Dyrektor Gabinetu Prezesa

2008-03-19 Krzysztof Szlichciński Ekspert w Biurze Relacji Inwestorskich