| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2005 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-06-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BOŚ SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Oświadczenie Zarządu BOŚ S.A. dotyczace przestrzegania przez Bank Ładu Korporacyjnego | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. przekazuje w załączeniu oświadczenie dotyczące przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" przez Bank. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 15 czerwca br. podjęło Uchwałę nr 31/2005 w sprawie przestrzegania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005" o następującej treści 1. Działając na podstawie § 10 pkt 15 Statutu Banku, w związku z Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004r. oraz Uchwałą Nr 445/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. uchwala przestrzeganie przez BOŚ S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005" za wyjątkiem zasady nr 20 oraz zasady nr 28 w części dotyczącej powołania komitetu Rady Nadzorczej ds. wynagrodzeń. 2. Traci moc Uchwała Nr 36/2003 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BOŚ S.A. z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie przestrzegania przez BOŚ S.A. Zasad ładu korporacyjnego oraz Uchwała Nr 32/2004 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BOŚ S.A. z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie stosowania w BOŚ S.A. zasady nr 20 ładu korporacyjnego. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ład korporacyjny - oswiadczenie Zarządu BOŚ SA.rtf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| BOŚ SA | bankowy | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-950 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Al Jana Pawła II | 12 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 850 87 20 | 850 88 91 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.bosbank.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 527-020-33-13 | 006239498 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-06-16 | Jerzy Markiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-06-16 | Wiesław Żółtkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
