| Zarząd SEKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały powzięte 10 maja 2008 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO S.A. Podczas obrad nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów w stosunku do żadnej z uchwał poddanych pod głosowanie a także rozpatrzono wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Ze strony akcjonariuszy nie padły również pytania w sprawach objętych porządkiem obrad. W tym miejscu należy podkreślić, że większościowy akcjonariusz (tj. Złota Rybka sp. z o.o.) wykonujący prawo głosu na zgromadzeniu jest podmiotem dominującym w stosunku do SEKO a Prezes Zarządu Złotej Rybki sp. z o.o. oraz Członek Zarządu SEKO S.A. to ta sama osoba. Pozostali Członkowie Zarządu SEKO S.A. są jednocześnie wspólnikami Złotej Rybki sp. z.o. Szczegółowy opis powiązań kapitałowo-rodzinnych Członków organów Emitenta oraz powiązań z innymi podmiotami znajduje się na stronie internetowej Spółki (zakładka o Spółce). UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit c Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, trwający od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007, zawierające: a)bilans Spółki sporządzony na 31 grudnia 2007, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 74 297 393,51 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 51/100); b)rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujący zysk netto w kwocie 4 598 548,24 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 24/100); c)rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 19 835 106,06 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy sto sześć złotych 06/100); d)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 29 133 463,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote) e)informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. c Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Kazimierzowi Kustrze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu SEKO S.A. w Chojnicach – w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tomaszowi Kustrze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu SEKO S.A. w Chojnicach – w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Joannie Szymczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku Działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. c Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Pani Aleksandrze Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka i Przewodniczącej Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach – w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. Udziela się pani Danucie Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Piotrowi Szymczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Janowi Zacharewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 30 listopada 2007. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Bogdanowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 30 maja 2007 do 31 grudnia 2007. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Pani Karolinie Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Pani Grażynie Zielińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 30 maja 2007 do 31 grudnia 2007. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2007 trwający od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wynoszący 4 598 548,24 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 24/100) przeznaczony zostaje w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 rozporządzania Ministra Finansów z 19 pa¼dziernika 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
