| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-03-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BZWBK | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Banku Zachodniego WBK S. A. informuje, że na dzień 18 kwietnia 2008 r. na godz. 10:00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku. Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu w Hotelu "Mercure-Panorama" przy pl. Dominikańskim 1, sala konferencyjna na 1 piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za rok 2007. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za rok 2007. 7. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Banku i grupy kapitałowej Banku i sprawozdań z działalności Banku i grupy kapitałowej Banku. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku. 11. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję. 13. Ustalenie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. 14. Zmiany Statutu Banku. 15. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Banku. 16. Zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Banku. 17. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do zawarcia lub w razie potrzeby do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy lub umów o rejestrację w depozycie obligacji emitowanych przez Bank w 2008 r. w ramach oferty publicznej. 18. Przyjęcie Programu Motywacyjnego III. 19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć do dnia 11 kwietnia 2008 r. do godz. 16:00 w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy we Wrocławiu, Rynek 9/11, 4 piętro. Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MF z 19. 10. 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-03-26 | Elżbieta Kaleta-Jagiełło | Menedżer ds. Korporacyjnych | |||
