| Zarząd Computer Service Support S.A. podaje do publicznej wiadomości uchwały jakie zostały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2006 r. : Uchwała nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się : - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 58 659 840,52 PLN, - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 6 858 475,12 PLN, - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 478 902,97 PLN - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 102 745,90 PLN, - dodatkowe informacje i objaśnienia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, na które składa się : - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, - skonsolidowany bilans , sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75 145 473,54 PLN, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 5 525 186,59 PLN, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 461 008,37 PLN, - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 1 283 449,84 PLN, - dodatkowe informacje i objaśnienia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej postanawia cały stratą netto za rok 2005 w wysokości 6 858 475,12 PLN (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych dwanaście groszy) pokryć z kapitału zapasowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Wo¼niakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Kutyle absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Jagniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Poszepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Poszepczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Karasiukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Rybickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się dniu 30 czerwca 2006 roku Pana Waldemara Gębusia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się dniu 30 czerwca 2006 roku Panią Ewę Poszepczyńską. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się dniu 30 czerwca 2006 roku Pana Jerzego Rybickiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się dniu 30 czerwca 2006 roku Pana Tomasza Kaniowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się dniu 30 czerwca 2006 roku Pana Krzysztofa Poszepczyńskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support stwierdza, że kadencja nowo powołanej Rady Nadzorczej kończy się z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: "§ 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych" | |
