| Zarząd PAMAPOL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ruścu wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211414, działając na podstawie art. 395 k.s.h. oraz art. 399 § 1 k.s.h. i 402 k.s.h. oraz na podstawie § 19 ust.2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 czerwca 2009 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 2. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku . 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na II Wspólną Kadencję. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 17. Wolne wnioski 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 k.s.h., wobec zamierzonych zmian w Statucie, Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian. Obowiązująca treść § 5 Statutu: Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest: 1. produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi (PKD 15.13 A), 2. działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa (PKD 15.13 B), 3. produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików (PKD 15.11 Z), 4. produkcja przypraw (PKD 15.87 Z), 5. produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 15.89 Z), 6. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 51.17 Z), 7. przetwórstwo owoców i warzyw (PKD 15.3), 8. transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24 A), 9. transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24 B), 10. wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24 C), 11. sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30 A), 12. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.27 B), 13. sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50 Z), 14. reklama (PKD 74.40 Z), 15. działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87 A), 16. leasing finansowy (PKD 65.21 Z), 17. wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10 Z). Projektowane brzmienie § 5 Statutu: Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest: 1. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (10.11.Z) 2. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu (10.12.Z) 3. Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (10.13.Z) 4. Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków (10.31.Z) 5. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.39.Z) 6. Produkcja przypraw (10.84.Z) 7. Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z) 8. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z) 9. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z) 10. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z) 11. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z) 12. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z) 13. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.22.Z) 14. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z) 15. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z) 16. Transport drogowy towarów (49.41.Z) 17. Leasing finansowy (64.91.Z) 18. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z) 19. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A ) 20. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B) 21. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C) 22. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D) 23. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z) 24. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z) Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 k.s.h. w zw. z art. 9 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zmianami) – warunkiem uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Ruścu ul. Wieluńska 2 (w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku), imiennego świadectwa depozytowego, potwierdzającego legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki wskazanych w jego treści, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia to jest do 18 czerwca 2009 r. do godziny 16.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności (art. 412 §1 i 2 k.s.h.). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Ruścu ul. Wieluńska 2. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie spółki w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej Spółki. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia. | |
