| Zarząd "Polish Energy Partners" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wiertnicza 169, 02-952 Warszawa), niniejszym podaje do wiadomości projekt uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 23 grudnia 2005 roku, godz. 9.30, w siedzibie Spółki. Uchwała nr [___] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Polish Energy Partners Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 6 września 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia uchwałę nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 6 września 2004 roku w ten sposób, że w załączniku do wspomnianej uchwały wprowadza się następujące zmiany: W Pkt. (2) Załącznika, słowa : "średniego kursu zakupu € obowiązującego w głównym banku Spółki za okres sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy dzień każdego okresu" zastępuje się słowami: "średniego kursu zakupu € obowiązującego w głównym banku Spółki za okres sześciu miesięcy od dnia 1 września 2004 roku do dnia 28 lutego 2005 roku"; W pkt. (3) Załącznika, słowa: "średniego kursu zakupu € obowiązującego w głównym banku Spółki w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywany jest zwrot poniesionych kosztów" zastępuje się słowami: "kursu, o którym mowa w pkt. (2)"; W pkt. (6) Załącznika, słowa: "średniego kursu zakupu € obowiązującego w głównym banku Spółki w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który przysługuje odszkodowanie" zastępuje się słowami: "kursu, o którym mowa w pkt. (2)"; W pkt. (8) Załącznika, słowa: "średniego kursu zakupu € obowiązującego w głównym banku Spółki w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywana jest wypłata" zastępuje się słowami: "kursu, o którym mowa w pkt. (2)"; W pkt. (10) Załącznika, słowa: "średniego kursu zakupu € obowiązującego w głównym banku Spółki w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywana jest wypłata" zastępuje się słowami: "kursu, o którym mowa w pkt. (2)". Uchwała nr [___] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Polish Energy Partners Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana [___] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr [___] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Polish Energy Partners Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia Statut w ten sposób, że art. 5.4. Statutu w brzemieniu: "Na wniosek akcjonariusza i za zgodą Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela. Zamianie podlegają wyłącznie akcje w pełni opłacone." otrzymuje następujące brzmienie: "Na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela. Zamianie podlegają wyłącznie akcje w pełni opłacone." | |
