| Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A. w dniu 25 lutego 2005 roku: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Zygmunta Urbaniaka przez aklamację. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 24 (2116) z dnia z dnia 3 lutego 2005 roku. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie: umorzenia akcji Spółki i obniżenia kapitału zakładowego W celu zwiększenia zysku przypadającego na jedną akcję, jak również w celu uporządkowania struktury akcjonariatu oraz zadośćuczynienia wymaganiom Kodeksu Spółek Handlowych odnoszącym się do akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" z siedzibą w Sochaczewie działając na podstawie art. 359 § 1 oraz art. 360 § 1 KSH i § 9 ust. 3 Statutu Spółki postanawia: 1) umorzyć 28.052.000 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, nabytych w drodze sukcesji uniwersalnej i w związku z powyższym dokonać obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.805.200 (słownie: dwa miliony osiemset pięć tysięcy dwieście) złotych z kwoty 11.921.250 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych do kwoty 9.116.050 (słownie: dziewięć milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt) złotych. 2) umorzenie akcji dokonane zostanie bez wynagrodzenia. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew S.A." z siedzibą w Sochaczewie, działając w związku z uchwałą nr 4/2005 o umorzeniu akcji Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego oraz na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: § 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.116.050 złotych i dzieli się na 91.160.500 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 335.050 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.877.450 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 21.948.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 30.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C i 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D." Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie: zmiany w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew S.A." z siedzibą w Sochaczewie, działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: 1) zmienić treść §1 Statutu Spółki, w ten sposób, że: ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "§1.1. Spółka działa pod firmą: Boryszew Spółka Akcyjna." ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "§1.2. Spółka może używać skrótu firmy Boryszew S.A. oraz używać zastrzeżonego znaku towarowego." 2) zmienić treść §14 ust. 5 Statutu na następującą: "§14.5. Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony jest i wykorzystywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa." Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie: nie dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew S.A." z siedziba w Sochaczewie postanawia nie dokonywać zmian w składzie Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie: sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Na podstawie art. 45 ust. 1a,1c ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew S.A." postanawia, że: Jednostkowe sprawozdania finansowe "Boryszew S.A. począwszy od 1 dnia stycznia 2005 roku sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", a w zakresie nieuregulowanym przez MSR, przy odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. | |
