ENEA - Korekta raportu bieżącego nr 31/2009 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2009 K

Data sporządzenia: 2009-06-04

Skrócona nazwa emitenta

ENEA

Temat

Korekta raportu bieżącego nr 31/2009 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie §6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż zmianie uległa treść punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 roku, o godzinie 11:00, w Warszawie, Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa. Zgodnie z treścią Monitora Sądowego i Gospodarczego nr 97/2009 z dnia 20.05.2009r. poz. 6335 (str. 31) było: "12. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na VII kadencję." Zgodnie z treścią Monitora Sądowego i Gospodarczego nr 108/2009 z dnia 04.06.2009r. poz. 7327 (str. 13) jest: "12. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na VII kadencję, w tym członków Rady Nadzorczej spełniających warunki określone w § 22 ust. 5 Statutu ENEA S.A." W związku z powyższym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawia się następująco: "Porządek obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. 6.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. 7.Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. 8.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. 9.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. 10.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. 11.Powzięcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej VII kadencji. 12.Powołanie Członków Rady Nadzorczej na VII kadencję, w tym członków Rady Nadzorczej spełniających warunki określone w § 22 ust. 5 Statutu ENEA S.A. 13.Wolne wnioski. 14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia." W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 31/2009 pozostaje bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENEA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ENEA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-967 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowowiejskiego 11

(ulica) (numer)

+48/061 856 1000 +48/061 856 1107

(telefon) (fax)

[email protected] www.enea.pl

(e-mail) (www)

777-00-20-640 630139960

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-04 Piotr Koczorowski Członek Zarządu Piotr Koczorowski

2009-06-04 Marek Malinowski Członek Zarządu Marek Malinowski