UNIMA 2000 S.A - Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-03

Skrócona nazwa emitenta

UNIMA 2000 S.A

Temat

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd UNIMA 2000 S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. G. Zapolskiej 16a wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218370 działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 PKT 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2008 r. na godzinę 11.00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2007 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. oraz wniosków Rady co do przyjęcia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, pokrycia straty i udzielenia członkom Zarządu absolutorium. 8. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. c) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 r. d) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007 e) Pokrycie straty za rok 2007. f) Udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok 2007. g) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2007. h) Wypłaty premii za rok 2006 dla członków Zarządu ze środków finansowych wypracowanych przez spółkę w 2006 r. i zgromadzonych w kapitale rezerwowym (podstawa: art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 punkt 1 d Statutu spółki). i) Zmiany postanowień § 15 punkt 1 zdanie pierwsze Statutu spółki (podstawa: art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Obowiązujące postanowienie: "Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. (…)" Treść projektowanych zmian: "Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby. (…)" j) Usunięcia postanowień § 17 punkt 12 d Statutu spółki (podstawa: art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Obowiązujące postanowienie: "wykonywanie przez Spółkę prawa głosu według instrukcji co do sposobu rekomendowanych przez Zarząd, na Zgromadzeniach Wspólników lub Walnych Zgromadzeniach wszystkich spółek zależnych oraz innych spółek, jeśli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji spółki, ustalona według cen ich nabycia lub objęcia, stanowi więcej niż jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki, w sprawach: - podziału zysku lub pokrycia straty, - podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, - połączenia z inna spółka i przekształcenia spółki, - zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, - zmiany Umowy Spółki lub Statutu," k) Usunięcia postanowień § 17 punkt 15 Statutu spółki (podstawa: art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Obowiązujące postanowienie: "coroczne przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnej oceny sytuacji Spółki w terminie poprzedzającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia." l) Wybór nowego składu Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji. 9. Zakończenie Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki do dnia 20 czerwca 2007r., do godz. 16.00 imiennych świadectw depozytowych obejmujących zdematerializowane akcje Spółki, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki - wpisanie do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed Zgromadzeniem, tj. do dnia 20 czerwca 2007 r.. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, w których wskazane będą osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A

(pełna nazwa emitenta)

UNIMA 2000 S.A Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-126 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Zapolskiej 16a

(ulica) (numer)

(12) 6222111 (12) 62 22112

(telefon) (fax)

[email protected] unima2000.com.pl

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-03 Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu

2008-06-03 Konrad Kosierkiewicz Członek Zarządu