| Zarząd Skotan S.A. informuje, iż na skutek błędu w edycji tekstu raportu bieżącego nr 15/2009 w raporcie tym nie została przekazana pełna treść informacji na temat zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Emitent przekazuje poniżej pełną treść raportu uzupełnioną o końcowe zdania. Działając na podstawie przepisów art. 402 §1 w związku z art. 395 §1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd SKOTAN S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent, Spółka) zwołuje na dzień 6 lipca 2009r. o godzinie 11.00 w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu spółki za 2008 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2008 zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny swojej pracy. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego za 2008r oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku 2008. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2008. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2008. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawionej przez zarząd strategii średniookresowej spółki. 16. Podjecie uchwały w sprawie zmiany statutu. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec proponowanej zmiany w Statucie Spółki, Zarząd Skotan S.A. podaje do wiadomości jej treść: W art. 7 Statutu Spółki rozszerza się przedmiot działalności Spółki poprzez dodanie następujących punktów: 25. 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich 26. 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych 27. 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej 28. 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 29. 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych 30. 19.10.Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu 31. 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych 32. 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 33. 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych 34. 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 35. 24.41.Z Produkcja metali szlachetnych 36. 24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny 37. 24.44.Z Produkcja miedzi 38. 24.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych 39. 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 40. 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych 41. 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 42. 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 43. 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych 44. 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych 45. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46. 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 47. 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów 48. 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 49. 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych 50. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 51. 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 52. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Dotychczasowe brzmienie art.7 Statutu Spółki: 1. 23.20.A Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 2. 23.20B Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 3. 25.22Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 4. 37.20.Z Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane 5. 51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 6. 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 7. 51.51.Z Sprzedaż nurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych 8. 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 9. 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 10. 50.50.Z Sprzedaż detaliczna paliw 11. 15.41.Z Produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów 12. 15.42.Z Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów 13. 63.11.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 14. 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach 15. 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 16. 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek 17. 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych 18. 73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 19. 73.20.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych 20. 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa 21. 74.14. A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 22. 74.15.Z Działalność holdingów 23. 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana 24. 90.01.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Pozostała treść Statutu pozostaje bez zmian. Zarząd SKOTAN S.A. informuje, że uprawnienie do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji Spółki, którzy złożą w siedzibie (sekretariacie) Spółki, tj. w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu najpó¼niej na tydzień przed jego odbyciem, tj. do dnia 29 czerwca br., do godz.15.00, i nie odbiorą ich przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie SKOTAN S.A. na trzy dni przed terminem Zgromadzenia, zgodnie z dyspozycją art. 407 Kodeksu spółek handlowych, w godz. od 10.00 do 14.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, natomiast pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Emitent informuje jednocześnie, że informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ukazała się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 108 poz.7345 z dnia 4 czerwca 2009r. Ogłoszenie to wskazywało jako dzień Walnego Zgromadzenia 29 czerwca 2009 r. Jednocześnie jednak w tym samym dniu, tj. 4 czerwca 2009 r. do Monitora Sądowego i Gospodarczego złożony został wniosek o uzupełnienie ogłoszenia, o informację w zakresie proponowanych zmian do art. 7 Statutu Spółki, jak również zmieniona została data, w którym odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, która wyznaczona została ostatecznie na dzień 6 lipca 2009 r. Data publikacji Monitora Sądowego i Gospodarczego zawierającego uzupełnienie ogłoszenia z dnia 4 czerwca br. przewidywana jest na dzień 12 czerwca 2009 r. | |
