| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 42 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-06-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK PEKAO SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Powołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. oraz członków Komitetów Rady Nadzorczej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2009 z dnia 6 maja 2009r. o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. ("Bank") na nową, wspólną kadencję, Zarząd Banku Pekao S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2009r. wybrała: p. Jerzego Wo¼nickiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, p. Paolo Fiorentino na Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej, p. Federico Ghizzoni na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza powołała następujące osoby w skład Komitetów działających przy Radzie Nadzorczej: 1) Komitet ds. Audytu: Oliver Greene (Przewodniczący), Leszek Pawłowicz (Wiceprzewodniczący), Paolo Fiorentino, Federico Ghizzoni i Jerzy Wo¼nicki, 2) Komitet ds. Wynagrodzeń: Paolo Fiorentino, Federico Ghizzoni, Enrico Pavoni i Jerzy Wo¼nicki, 3) Komitet ds. Finansów: Federico Ghizzoni, Alicja Kornasiewicz i Enrico Pavoni. Ponadto Zarząd Banku informuje, że trzech członków Komitetu ds. Audytu tj. pp. Oliver Greene, Leszek Pawłowicz i Jerzy Wo¼nicki spełnia kryteria niezależności określone w Statucie Banku i w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Pan Oliver Greene posiada również kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 p. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BANK PEKAO SA | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-950 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| GRZYBOWSKA | 53/57 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 656 00 00 | 656 00 04 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-000-68-41 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-06-09 | Luigi Lovaglio | Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, Dyrektor Generalny | |||
| 2009-06-09 | Elżbieta Krakowiak | Dyrektor Wykonawczy | |||
| 2009-06-09 | Wioletta Reimer | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich | |||
| 2009-06-09 | Ewa Rucińska | Dyrektor Gabinetu Prezesa | |||
