| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2009 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-06-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| STALPROFI | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Stalprofil SA przekazuje treść projektów uchwał, które Zarząd Spółki zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalprofil SA, zwołanym na dzień 26 czerwca 2009 roku. Podstawa prawna: §38 ust.1pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) Zgodnie z pkt 5 część II kodeksu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" Zarząd przedstawia uzasadnienie projektów uchwał nr 18 - 20, które nie są uchwałami typowymi, podejmowanymi w toku obrad każdego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA.: 1. Projekt Uchwały nr 18 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Stalprofil SA został przygotowany przez Zarząd Spółki w ślad za zmianą ustawy z dnia 05 grudnia 2008r o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zmianą systematyki Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz dostosowaniem przedmiotu działalności Spółki do zakresu działalności innych podmiotów z Grupy Kapitałowej, co może ułatwić prowadzenie wspólnych przedsięwzięć w ramach Grupy, 2. Projekt Uchwały nr 19 w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A. został przygotowany głównie w związku z koniecznością wprowadzenia do Regulaminu zmian wprowadzonych ustawą z dnia 05 grudnia 2008r o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z faktem, iż nowe przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wejdą w życie od dnia 03 sierpnia 2009 roku, Zarząd proponuje aby nowy regulamin zaczął obowiązywać w Spółce właśnie od tego dnia. 3. Projekt Uchwały nr 20 w sprawie objęcia członków Rady Nadzorczej jako organu Stalprofil S.A. ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i w związku z tym zmiany Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 17 z dnia 26.03.1999r. został zaproponowany, w związku z podjęciem przez Spółkę działań w kierunku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującym wszyskich członków organów podmiotów z Grupy Kapitałowej STALPROFIL SA . Aby ten program został w pełni wdrożony konieczna jest zgoda Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do Rady Nadzorczej, gdyż składka na ubezpieczenie traktowana jest przez organy podatkowe jako świadczenie osobiste ( niepieniężne ) na rzecz ubezpieczonego i stanowi składnik wynagrodzenia członka organu. W związku z powyższym konieczna jest zmiana uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| projekty uchwał ZWZ Stalprofil SA 26.06.2009.pdf | Projekty uchwał ZWZ Stalprofil SA zwołanego na dzień 26.06.2009 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-06-10 | Henryk Orczykowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-06-10 | Sylwia Potocka - Lewicka | Wiceprezes Zarządu | |||
