MAKARONY POLSKIE S.A. - Data i miejsce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Makarony Polskie S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2007

Data sporządzenia: 2008-06-06

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Data i miejsce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Makarony Polskie S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000212001, działając na podstawie art.399 §1 Ksh w związku z art.395 §1 Ksh oraz §14 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2008 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Hotelu Villa Riviera w Rzeszowie, przy Al. Sikorskiego 118. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2007 oraz wniosków Zarządu dotyczących sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2007 i zysku z lat ubiegłych b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007 d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2007, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2007 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Makarony Polskie w roku obrotowym 2007 co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym e) oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki zgodnie z zasadą III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW f) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 g) samooceny pracy Rady Nadzorczej zgodnie z zasadą III.1.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie za rok obrotowy 2007 b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007 d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007 e) sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007 i za lata ubiegłe 8. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2007 b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Makarony Polskie w roku obrotowym 2007 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2007 b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Makarony Polskie w roku obrotowym 2007 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. III kadencji. 11. Zamknięcie obrad ZWZ Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, że zgodnie z art.9 ust.3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w ZWZ jest złożenie w Biurze Zarządu Spółki w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15, imiennego świadectwa depozytowego, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem ZWZ, tj. do dnia 23.06.2008 r. do godz. 16.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia ZWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w ZWZ. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie 14 dni przed dniem ZWZ w siedzibie Spółki w Rzeszowie. Zgodnie z art.407 Ksh przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ w Biurze Zarządu w Rzeszowie wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. Rejestracja akcjonariuszy i wydanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia ZWZ przed salą obrad o godz. 10.30.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-06 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu

2008-06-06 Grażyna Kozielec Prokurent