| Zarząd Hygienika S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 12 czerwca 2007 roku na godzinę 15:00 w Siedzibie Spółki, w Markach k/ Warszawy ul. Okólna 45. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika SA z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A. na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią …………………………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika SA z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 97, z dnia 21 maja 2007 r., pozycja 6092: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie pokrycia straty, za rok obrotowy 2006, 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2006, 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2006, 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006, 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006, 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie zasad ładu korporacyjnego w Spółce, 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nowej linii pieluszkowej, 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika SA z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie wyłączenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1 Wyłącza się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika S.A. z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: ………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym/jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika SA z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Hygienika S.A. z ocen; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika SA z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, opinii i raportu uzupełniającego z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, sporządzonych przez biegłego rewidenta, oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Sprawozdanie Zarządu stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 obejmujące: 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ….. zł. (…). 2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. wykazujący stratę netto w kwocie …… zł. (….). 3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2006 wykazujące zwiększenie / zmniejszeni kapitału własnego o kwotę …..zł. (…). 5. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie / zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. o kwotę … zł. (…) Sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta stanowią odpowiednio Załączniki: nr 2, nr 3 i nr 4 do Uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika SA z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2006. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Stratę powstałą w roku 2006 w kwocie 3.629 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) pokryć z _______________________________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika SA z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Nikołajukowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika SA z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Pawłowi Ratyńskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 27 marca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika SA z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Bogdanowi Krycy, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 28 marca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika SA z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 25 kwietnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika SA z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Piskorskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika SA z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Sierka, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 25 kwietnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika SA z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Benedyktowi Mikulskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 25 kwietnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika SA z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Maciejowi Zientarze, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 kwietnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika SA z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Sutkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 kwietnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika SA z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Zawiślakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 kwietnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika SA z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Marcinowi Zientarze, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 kwietnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika SA z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego w Spółce Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., na podstawie uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu na rynku urzędowym, uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w Spółce "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", w wersji przedstawionej przez Zarząd Spółki z wyłączeniem zasad: nr 20, nr 28 i nr 43. § 2 Walne Zgromadzenie zaleca Zarządowi Spółki przygotowanie projektu zmian Statutu Spółki umożliwiających wprowadzenie zasad "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005" w pełnym zakresie. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika SA z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. Zwyczajne walne Zgromadzenie Hygienika S.A., na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 23 pkt. 6 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Przyznaje się następujące wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej: 1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - …… % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wraz z wypłatami z zysku w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego wypłatę, 2. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - …… % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wraz z wypłatami z zysku w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego wypłatę, 3. dla członka Rady Nadzorczej - ……. % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wraz z wypłatami z zysku w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego wypłatę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. UCHWAŁA NR __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika SA z siedzibą w Markach z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup nowej linii pieluszkowej. Zwyczajne walne Zgromadzenie Hygienika S.A., na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na zakup przez Spółkę nowej linii do produkcji pieluszek za cenę maksymalną wynoszącą …….. Rodzaj linii produkcyjnej, ostateczną cenę i dostawcę zatwierdzi Rada Nadzorcza Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. | |
